Последнее обновление: 13.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПРИКАЗ ЦБ РФ от 11.10.96 N 02-378 "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ "ВРЕМЕННОГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ (НАЦИОНАЛЬНЫМИ БАНКАМИ) ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ" (вместе с "ВРЕМЕННЫМ ПОРЯДКОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ (НАЦИОНАЛЬНЫМИ БАНКАМИ) ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ" от 11.10.96 N 341)
Раздел 5. Контроль и отчетность по выданным разрешениям
12. Территориальным учреждением Банка России при выдаче разрешения заполняется Карточка учета разрешения на совершение валютной операции (КУ) по форме, приведенной в Приложении 4.
Оригинал открытой КУ остается в территориальном учреждении Банка России.
Копии КУ по выданным за прошедший месяц разрешениям ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляются в адрес Департамента валютного регулирования и валютного контроля ЦБ РФ по электронным каналам связи и только по его запросу могут быть направлены на бумажных носителях.
13. По каждому выданному разрешению формируется досье, в которое включаются следующие документы:
- комплект документов, представленных заявителем;
- копия выданного разрешения;
- отчеты об исполнении разрешения;
- оперативная переписка по данному делу.
После прекращения действия разрешения досье по каждому разрешению сдается в архив в соответствии с установленным порядком и подлежит хранению в течение 5 лет с даты прекращения срока действия разрешения.
14. На основе Карточек учета разрешений территориальные учреждения Банка России ведут электронную базу данных выданных разрешений в соответствии с порядком, приведенным в Приложении 5.
15. Форма отчетности резидентов при открытии ими счетов в иностранных банках для ведения расчетов представительств за рубежом и порядок ее составления приведены в Приложении 6.
16. В текст разрешения на отсрочку получения платежей по экспорту включается пункт о необходимости предоставления резидентом в адрес территориального учреждения Банка России согласованных с уполномоченным банком копий всех поступающих из Государственного таможенного комитета Российской Федерации учетных карточек таможенно - банковского контроля (УК) по данному контракту с приложением выписок со счета. Копии УК с приложением выписок по счету ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляются в территориальное учреждение Банка России.
Территориальные учреждения Банка России осуществляют контроль за соблюдением условий выданного разрешения на совершение валютной операции, связанной с движением капитала, при экспорте товаров в порядке, приведенном в Приложении 7.
17. В текст разрешения на предварительную оплату импорта включается пункт о необходимости предоставления резидентом в адрес территориального учреждения Банка России согласованных с уполномоченным банком копий всех поступающих из Государственного таможенного комитета Российской Федерации учетных карточек импортируемых товаров (УКи) по данному контракту, а также соответствующих им Карточек платежа. Копии УКи и Карточек платежа ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляются в территориальное учреждение Банка России.
Территориальные учреждения Банка России осуществляют контроль за соблюдением условий выданного разрешения на совершение валютной операции, связанной с движением капитала, при импорте товаров в порядке, приведенном в Приложении 8.
- Главная
- ПРИКАЗ ЦБ РФ от 11.10.96 N 02-378 "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ "ВРЕМЕННОГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ (НАЦИОНАЛЬНЫМИ БАНКАМИ) ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ" (вместе с "ВРЕМЕННЫМ ПОРЯДКОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ (НАЦИОНАЛЬНЫМИ БАНКАМИ) ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ" от 11.10.96 N 341)