Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ЦБ РФ от 11.10.96 N 02-378 "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ "ВРЕМЕННОГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ (НАЦИОНАЛЬНЫМИ БАНКАМИ) ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ" (вместе с "ВРЕМЕННЫМ ПОРЯДКОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ (НАЦИОНАЛЬНЫМИ БАНКАМИ) ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ" от 11.10.96 N 341)

1. В соответствии с Инструкцией Банка России от 26.07.95 N 30 "О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары" предприятие - резидент, имеющее разрешение на предварительную оплату импорта, после получения от уполномоченного банка ксерокопии учетной карточки импортируемых товаров (УКи) по данному контракту, а также соответствующих Карточек платежа идентифицирует платежи, произведенные в оплату указанной в УКи партии импортируемых товаров. После согласования с уполномоченным банком вариантов заполнения УКи и Карточек платежа копии УКи и Карточек платежа с визой ответственных лиц Банка направляются предприятием - резидентом в адрес ГУ (НБ) ЦБ РФ ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

2. Полученные ГУ (НБ) УКи и Карточки платежа идентифицируются, проверяется соответствие произведенных платежей и поступивших товаров условиям выданного разрешения, после чего УКи и Карточки платежа включаются в соответствующее Досье по данному разрешению.

3. После поступления в ГУ (НБ) ЦБ РФ информации о завершении таможенного оформления последней партии товаров, ввезенных на территорию Российской Федерации по данному контракту, или о возврате ранее переведенных в уплату импортируемых товаров средств предприятия - резидента действие разрешения прекращается.

Заполняется п. 19 Карточки учета разрешения на совершение валютной операции, связанной с движением капитала, и открытие счета в иностранном банке, после чего Карточка учета разрешения считается "закрытой".

Досье сдается в архив ГУ (НБ) и подлежит хранению в течение 5-ти лет после прекращения действия разрешения.

При выявлении нарушений установленного разрешением порядка проведения операций, связанных с движением капитала в иностранной валюте при импорте товаров, территориальное учреждение Банка России отзывает у предприятия - резидента указанное разрешение.

В этом случае также после заполнения п. 19 Карточки учета разрешения последняя считается "закрытой". Досье сдается в архив ГУ (НБ) и подлежит хранению в течение 5-ти лет после прекращения действия разрешения.

Приложение 9