Законодательная база Российской Федерации

"ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ БАНКОВСКОГО АУДИТА" (утв. ЦАЛАК ЦБ РФ 20.06.2000, протокол N 6)

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.

2. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР.

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.

4. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 26.04.1995.

5. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 03.02.1996.

6. Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 09.07.1999.

7. Федеральный закон Российской Федерации "О несостоятельности (банкротстве)" от 08.01.1998.

8. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" от 25.02.1999.

9. Федеральный закон "О реструктуризации кредитных организаций" от 08.07.1999.

10. Федеральный закон "О переводном и простом векселе" от 11.03.1997.

11. Федеральный закон "О лизинге" от 29.10.1998.

12. Закон Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" от 09.10.1992 N 3615-1 (с изменениями и дополнениями от 29.12.1998, 05.07.1999).

13. Федеральный закон Российской Федерации "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ (с изменениями от 13.06.1996, 24.05.1999).

14. Федеральный закон Российской Федерации "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ (с изменениями от 26.11.1998, 08.07.1999).

15. Конвенция о единообразном законе о переводном и простом векселе (заключена в Женеве 07.06.1930).

16. Инструкция Банка России "О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченных банка и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" от 29.06.1992 N 02-104А (редакция от 18.06.1999).

17. Инструкция Банка России "О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации" от 16.07.1993 N 16 (редакция от 30.06.1999).

18. Инструкция Банка России "О специальных счетах нерезидентов типа "С" от 23.03.1999 N 79-И (редакция от 06.10.1999).

19. Инструкция Банка России "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров" от 13.10.1999 N 86-И (редакция от 22.12.1999).

20. Инструкция Банка России "О порядке обязательной продажи экспортной валютной выручки юридическими лицами - резидентами, осуществляющими возврат кредитов, и учета уполномоченными банками операций, связанных с исполнением юридическими лицами - резидентами своих обязательств по кредитным договорам" от 06.04.99 N 80-И.

21. Инструкция Банка России "О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности" от 23.07.1998 N 75-И (редакция от 28.08.2000).

22. Инструкция Банка России "О правилах выпуска и регистрации кредитными организациями на территории Российской Федерации" от 17.09.1996 N 8 (редакция от 03.04.2000).

23. Инструкция Банка России "О порядке осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций" от 12.07.1999 N 84-И.

24. Положение Банка России "Об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями и о порядке получения предварительного разрешения России на увеличение уставного капитала зарегистрированной организации за счет средств нерезидентов" от 23.04.1997 N 437 (редакция от 24.06.1999).

25. Положение Банка России "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций в Российской Федерации" от 02.04.1996 N 264 (редакция от 04.10.2000).

26. Положение Банка России "О временной администрации по управлению кредитной организацией" от 14.05.1999 N 76-П (редакция от 16.10.2000).

27. Положение Банка России "О безналичных расчетах в Российской Федерации" от 08.09.2000 N 120-П.

28. Письмо Банка России от 10.02.1992 N 14-3-20 "Положение "О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций" (редакция от 31.08.1998).

29. Указание Банка России "О порядке оплаты долей (акций) кредитных организаций облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом и денежными средствами" от 08.06.1999 N 571-У (редакция от 06.10.1999).

30. Указание Банка России "О порядке оплаты уставного капитала кредитных организаций иностранной валютой и отражения соответствующих операций по счетам бухгалтерского учета" от 19.03.1999 N 513-У (редакция от 18.12.2000).

31. Указание Банка России "О порядке осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках в кредитных организациях" от 07.07.1999 N 603-У.

32. Письмо Банка России "О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций" от 28.02.1997 N 419 (редакция от 29.11.2000).

33. Письмо Банка России "О нормах вывоза и ввоза наличной валюты Российской Федерации физическими лицами (резидентами и нерезидентами)" от 19.09.1996 N 331.

34. Письмо Банка России "О порядке выдачи лицензии на осуществление операций с драгоценными металлами" от 03.12.1996 N 367 (редакция от 30.11.2000).

35. Письмо Банка России "О совершении банками сделок с природными драгоценными камнями на территории Российской Федерации" от 11.02.1997 N 410.

36. Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. - М.: Фонд "Правовая культура", 1995.

37. Комментарий части второй Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. - М.: Фонд "Правовая культура", 1996.

38. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Отв. ред. О.Н. Садиков. - М.: Юринформцентр, 1995.

39. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй / Отв. ред. О.Н. Садиков. - М.: Юринформцентр, 1995.

40. Кузнецова Р.Г., Маркалова Н.Г., Потапенкова Т.А. Отдельные виды обязательств: договоры в финансово - банковской сфере: Учеб. пособие / Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации / Отв. ред. Н.Г. Маркалова. - М.: ФА, 1999.

41. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Учебно - практическое пособие (Правовые ситуации. Тесты. Практические вопросы) / Под ред. канд. юрид. наук Н.Г. Маркаловой. - М.: БЕК, 2000.