Законодательная база Российской Федерации

ПИСЬМО ЦБ РФ от 09.07.2001 N 84-Т "О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНО - ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ"

По результатам проверки ОП (ОК) членами инспекционной группы составляется Акт инспекционной проверки обменного пункта (операционной кассы) - далее по тексту Акт, в котором фиксируются выявленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России, перечисленных в разделе III настоящих Методических рекомендаций.

Кроме того, в Акте отмечаются все факты получения от сотрудников проверяемых ОП (ОК) документов (копий документов). При этом копии всех документов должны быть заверены подписью кассира ОП (ОК).

Акт подписывается членами инспекционной группы, а также кассиром ОП (ОК). В случае отказа кассира от подписания Акта в нем делается соответствующая запись.

Указанный Акт составляется в двух экземплярах, один из которых передается в ОП (ОК) уполномоченного банка (филиала) в сроки, предусмотренные Инструкцией Банка России от 19.02.1996 N 34 "О порядке проведения проверок кредитных организаций и их филиалов уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)".