Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 19.06.2009 N 338-П)

8.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

8.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Положение Банка России от 19 апреля 2005 года N 268-П "О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 мая 2005 года N 6624 ("Вестник Банка России" от 8 июня 2005 года N 29) (далее - Положение Банка России N 268-П);

Указание Банка России от 15 декабря 2006 года N 1763-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 апреля 2005 года N 268-П "О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2006 года N 8663 ("Вестник Банка России" от 28 декабря 2006 года N 74).

8.3. Оценка финансового положения физического лица осуществляется на основании нормативного акта Банка России, действовавшего:

на дату представления документов в территориальное учреждение Банка России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) - при решении вопроса о государственной регистрации создаваемой путем учреждения кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций, о выдаче предварительного согласия Банка России в соответствии с Инструкцией Банка России N 130-И;

на дату принятия решения об увеличении уставного капитала кредитной организации или принятия решения о продаже долей, приобретенных у участников кредитной организацией в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью, - при проверке правомерности оплаты акций (долей) кредитной организации.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ