в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 08.04.2025
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 08.04.2025
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
фз об ооо
закон об аудиторской деятельности
земельный кодекс 2017
законы рф о налогах
закон 129 фз
закон об иностранцах
Налоговый кодекс РФ (НК РФ) (часть 1)(скачать)
закон о системе государственной службы
Федеральный закон О страховании вкладов физических лиц в банках РФ N 177-ФЗ
конституция рф
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
- Приказ
- ИНСТРУКЦИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
- Приложения
- Приложение 1. Форма 4-СПД ФОРМАЛИЗОВАННОЕ СООБЩЕНИЕ
- Лист 01 СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
- Лист 02 СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕМ) ИНФОРМАЦИЮ
- Лист 03 СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
- Лист 04 СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
- Лист 05 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
- Лист 06 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
- Лист 07 СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОТ ИМЕНИ И ПО ПОРУЧЕНИЮ КОТОРОГО СОВЕРШАЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
- Лист 08 СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
- Приложение 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РЕКВИЗИТОВ СЭД И ФОРМЫ 4-СПД
- 1. Общие рекомендации
- 2. Рекомендации по заполнению Листа 01 "Сведения об операции с денежными средствами или иным имуществом"
- 3. Рекомендации по заполнению Листа 02 "Сведения об организации (лице), представляющей(ем) информацию"
- 4. Рекомендации по заполнению Листа 03 "Сведения о плательщике по операции с денежными средствами или иным имуществом"
- 5. Рекомендации по заполнению Листа 04 "Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом"
- 6. Рекомендации по заполнению Листа 05 "Сведения о представителе плательщика по операции с денежными средствами или иным имуществом"
- 7. Рекомендации по заполнению Листа 06 "Сведения о представителе получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом"
- 8. Рекомендации по заполнению Листа 07 "Сведения о лице, по поручению и от имени которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом"
- 9. Рекомендации по заполнению Листа 08 "Сведения о выгодоприобретателе по операции с денежными средствами или иным имуществом"
- Приложение 3. УВЕДОМЛЕНИЕ В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОПЕРАЦИИ
- Приложение 4. СПРАВОЧНИК КОДОВ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ N 115-ФЗ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В РОСФИНМОНИТОРИНГ
- Приложение 5. СПРАВОЧНИК КОДОВ ВИДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЛИЦ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИНФОРМАЦИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ N 115-ФЗ В РОСФИНМОНИТОРИНГ
- Приложение 6. СПРАВОЧНИК КОДОВ ВИДОВ УЧАСТНИКОВ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РОСФИНМОНИТОРИНГ
- Приложение 7. СПРАВОЧНИК КОДОВ ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ ИЛИ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РОСФИНМОНИТОРИНГ
- Приложение 8. СПРАВОЧНИК КОДОВ ВИДОВ НЕОБЫЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ И СДЕЛОК, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ N 115-ФЗ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В РОСФИНМОНИТОРИНГ
- Приложение 9. СПРАВОЧНИК КОДОВ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РОСФИНМОНИТОРИНГ
- Приложение 10. ЗАПРОС НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ
- Приложение 11. ЗАПРОС НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ
- Приложение 1. Форма 4-СПД ФОРМАЛИЗОВАННОЕ СООБЩЕНИЕ
- Главная
- Навигатор
не действует
Редакция от 05.10.2009
Подробная информация
| Наименование документ | ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" |
| Вид документа | приказ, инструкция, справочник |
| Принявший орган | росфинмониторинг |
| Номер документа | 245 |
| Дата принятия | 21.03.2010 |
| Дата редакции | 05.10.2009 |
| Номер регистрации в Минюсте | 16330 |
| Дата регистрации в Минюсте | 09.02.2010 |
| Статус | не действует |
| Публикация |
|
| Навигатор | Примечания |
ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
Изменен
Признает утратившим силу
Редакции
Ссылается на
Упоминается в
Разъяснен
Действующая редакция
- Главная
- Навигатор