в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 24.12.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 24.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
закон 173 о трудовых пенсиях
закон о правах потребителя 2017 года
закон 307 об аудиторской деятельности
закон о фермерском хозяйстве
закон о детях 2017
Закон РФ О полиции N 3-ФЗ (полный текст) (скачать)
закон о гражданстве рф
закон об осаго последние изменения
закон рф о правах потребителя
зк рф
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
Лист 08 СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ФОРМА 4-СПД | лист | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
НОМЕР СООБЩЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДАТА СООБЩЕНИЯ | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ВИД ДОКУМЕНТА: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*> | 810 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(заполняется из справочника) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ | 811 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ | 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП) | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9 символов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОД ОКПО | 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8 символов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(коды указываются через запятую) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА | 816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ | 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА | 818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ | 819 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
БИК БАНКА | 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(БИК - 9 символов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20 символов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) | 822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ <*> | 823 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(заполняется из справочника) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ | 824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - ОКОНЧАНИЯ) | 825 | . | . | - | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ | 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДАТА РОЖДЕНИЯ | 827 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОД ГРАЖДАНСТВА <*> | 828 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(заполняется из справочника) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес места регистрации/ жительства: | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ ЖИТЕЛЬСТВА <*> | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(заполняется из справочника) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> | 831 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(заполняется из справочника) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАЙОН (штат и т.д.) | 832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) | 833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) | 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес места регистрации/ жительства и места нахождения/ пребывания лица совпадают (в случае совпадения отметить знаком X) | 836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес места нахождения/ пребывания: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ ПРЕБЫВАНИЯ <*> | 840 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(заполняется из справочника) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> | 841 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(заполняется из справочника) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАЙОН (штат и т.д.) | 842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) | 844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) | 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Главная
- ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"