Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

                             УВЕДОМЛЕНИЕ\r\n            В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТИЯ\r\n                       ИНФОРМАЦИИ ОБ ОПЕРАЦИИ\r\n \r\n    Росфинмониторинг направляет __________________________________\r\n                                  Наименование организации (лица)\r\nуведомление  о  невозможности  принятия  информации по сообщению N\r\n__________________________________________________________________\r\n                         Номер сообщения\r\nот "__" ______________ 20__ г. по причине ________________________\r\nДата представления сообщения          Причины непринятия сообщения\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n    В связи с этим _______________________________________________\r\n                          Наименование организации (лица)\r\nнеобходимо:\r\n    1.    Устранить    причины    направления   в Росфинмониторинг\r\nинформации, представленной в искаженном виде или неполном объеме.\r\n    2.  Не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за днем получения\r\nорганизацией   настоящего   Уведомления,   исправить   не принятое\r\nРосфинмониторингом   сообщение   об   операции   и представить его\r\nповторно в соответствии с положениями Инструкции о представлении в\r\nФедеральную   службу   по   финансовому   мониторингу  информации,\r\nпредусмотренной  Федеральным  законом  от  7  августа  2001 года N\r\n115-ФЗ   "О   противодействии   легализации   (отмыванию) доходов,\r\nполученных   преступным   путем,   и   финансированию терроризма",\r\nутвержденной Приказом Росфинмониторинга от "__" __________ ____ г.\r\nN ____.\r\n \r\n__________________    _____________     __________________________\r\nДолжностное лицо         Подпись            Расшифровка подписи\r\nРосфинмониторинга\r\n \r\nПримечание: \r\nДля  уведомлений,  направляемых  Росфинмониторингом организациям в\r\nэлектронном   виде,   допускается   некоторое  изменение структуры\r\nУведомления,  отличной  от  уведомлений, направляемых в письменном\r\nвиде.\r\n \r\n \r\n 

Приложение 4
к Инструкции