в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 24.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
не действует Редакция от 05.10.2009 Подробная информация
ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Приложение 1. Форма 4-СПД ФОРМАЛИЗОВАННОЕ СООБЩЕНИЕ

Лист 01 СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ФОРМА 4-СПД лист 0 1
НОМЕР СООБЩЕНИЯ
ДАТА СООБЩЕНИЯ . .
ВИД ДОКУМЕНТА:
1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ
2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ
3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
НОМЕР СООБЩЕНИЯ 110
ДАТА СООБЩЕНИЯ 111 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА 112
ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ 113 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ 114 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> 115
(заполняется из справочника)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> 116 , ,
(заполняется из справочника)
КОД ВАЛЮТЫ <*> 117
(заполняется из справочника)
СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 118 ,
(заполняется цифрами)
СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ 119 ,
(заполняется цифрами) рубли копейки
КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ <*> 120
(заполняется из справочника)
ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ 121
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА 122
КОД ПРИЗНАКА ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 123
ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ 124
КОД ВИДА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> 125
(заполняется из справочника)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 126
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ЛИСТАХ ( )
( )
Подпись руководителя или специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, и программ его осуществления: ( )
( )
( )
( )
( )
(подпись строго в квадрат) ( )
М.П.
(печать строго в контур)

Лист 02 СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕМ) ИНФОРМАЦИЮ

ФОРМА 4-СПД лист 0 2
НОМЕР СООБЩЕНИЯ
ДАТА СООБЩЕНИЯ . .
ВИД ДОКУМЕНТА:
1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ
2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ
3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕМ) ИНФОРМАЦИЮ
КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ <*> 210 -
ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) 211 -
НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ 212
НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ 213
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП) 214
(9 символов)
КОД ОКПО 215
(8 символов)
ОКВЭД 216
(коды указываются через запятую)
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 217
(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ 218
(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА 219
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 220 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ <*> 221 -
(заполняется из справочника)
СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ 222
ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - ОКОНЧАНИЯ) 223 . . - . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ 224
ДАТА РОЖДЕНИЯ 220 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КОД ГРАЖДАНСТВА <*> 226 -
(заполняется из справочника)
КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА 227
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКА 228
УЧЕТНЫЙ НОМЕР 229
Адрес места регистрации/ жительства:
КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ ЖИТЕЛЬСТВА <*> 230 -
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> 231 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.) 232
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) 233
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 234
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 235
Адрес места регистрации/ жительства и места нахождения/ пребывания (организации) лица совпадают 236
(в случае совпадения отметить знаком X)
Адрес места нахождения/ пребывания:
КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ ПРЕБЫВАНИЯ <*> 240 -
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> 241 -
РАЙОН (штат и т.д.) 242
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) 243
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 244
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 245

Лист 03 СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ФОРМА 4-СПД лист 0 3
НОМЕР СООБЩЕНИЯ
ДАТА СООБЩЕНИЯ . .
ВИД ДОКУМЕНТА:
1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ
2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ
3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*> 310 -
(заполняется из справочника)
ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ 311 -
(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)
НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ 312
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП) 313
(9 символов)
КОД ОКПО 314
(8 символов)
ОКВЭД 315
(коды указываются через запятую)
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 316
(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ 317
(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА 318
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 319 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
БИК БАНКА 320
(БИК - 9 символов)
НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ 321
(20 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) 322
КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ <*> 323 -
(заполняется из справочника)
СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ 324
ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - ОКОНЧАНИЯ) 325 . . - . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ 326
ДАТА РОЖДЕНИЯ 327 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КОД ГРАЖДАНСТВА <*> 328 - -
(заполняется из справочника)
Адрес места регистрации/ жительства: 330
КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ ЖИТЕЛЬСТВА <*> -
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> 331 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.) 332
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) 333
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 334
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 335
Адрес места регистрации/ жительства и места нахождения/ пребывания лица совпадают (в случае совпадения отметить знаком X) 336
Адрес места нахождения/ пребывания:
КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ ПРЕБЫВАНИЯ <*> 340 -
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> 341 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.) 342
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) 343
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 344
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 345

Лист 04 СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ФОРМА 4-СПД лист 0 4
НОМЕР СООБЩЕНИЯ
ДАТА СООБЩЕНИЯ . .
ВИД ДОКУМЕНТА:
1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ
2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ
3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ
СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*> 410 -
(заполняется из справочника)
ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ 411 -
(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)
НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ 412
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП) 413
(9 символов)
КОД ОКПО 414
(8 символов)
ОКВЭД 415
(коды указываются через запятую)
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 416
(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ 417
(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА 418
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 419 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
БИК БАНКА 420
(БИК - 9 символов)
НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ 421
(20 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) 422
КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ <*> 423 -
(заполняется из справочника)
СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ 424
ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - ОКОНЧАНИЯ) 425 . . - . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ 426
ДАТА РОЖДЕНИЯ 427 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КОД ГРАЖДАНСТВА <*> 428 -
(заполняется из справочника)
Адрес места регистрации/ жительства: 430
КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ ЖИТЕЛЬСТВА <*> -
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> 431 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.) 432
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) 433
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 434
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 435
Адрес места регистрации/ жительства и места нахождения/ пребывания лица совпадают (в случае совпадения отметить знаком X) 436
Адрес места нахождения/ пребывания:
КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ ПРЕБЫВАНИЯ <*> 440 -
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> 441 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.) 442
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) 443
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 444
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 445

Лист 05 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ФОРМА 4-СПД лист 0 5
НОМЕР СООБЩЕНИЯ
ДАТА СООБЩЕНИЯ . .
ВИД ДОКУМЕНТА:
1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ
2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ
3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*> 510 -
(заполняется из справочника)
ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ 511 -
(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)
НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ 512
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП) 513
(9 символов)
КОД ОКПО 514
(8 символов)
ОКВЭД 515
(коды указываются через запятую)
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 516
(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ 517
(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА 518
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 519 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
БИК БАНКА 520
(БИК - 9 символов)
НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ 521
(20 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) 522
КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ <*> 523 -
(заполняется из справочника)
СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ 524
ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - ОКОНЧАНИЯ) 525 . . - . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ 526
ДАТА РОЖДЕНИЯ 527 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КОД ГРАЖДАНСТВА <*> 528 -
(заполняется из справочника)
Адрес места регистрации/ жительства: 530
КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ ЖИТЕЛЬСТВА <*> -
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> 531 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.) 532
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) 533
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 534
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 535
Адрес места регистрации/ жительства и места нахождения/ пребывания лица совпадают (в случае совпадения отметить знаком X) 536
Адрес места нахождения/ пребывания:
КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ ПРЕБЫВАНИЯ <*> 540 -
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> 541 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.) 542
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) 543
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 544
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 545

Лист 06 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ФОРМА 4-СПД лист 0 6
НОМЕР СООБЩЕНИЯ
ДАТА СООБЩЕНИЯ . .
ВИД ДОКУМЕНТА:
1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ
2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ
3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*> 610 -
(заполняется из справочника)
ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ 611 -
(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)
НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ 612
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП) 613
(9 символов)
КОД ОКПО 614
(8 символов)
ОКВЭД 615
(коды указываются через запятую)
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 616
(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ 617
(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА 618
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 619 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
БИК БАНКА 620
(БИК - 9 символов)
НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ 621
(20 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) 622
КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ <*> 623 -
(заполняется из справочника)
СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ 624
ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - ОКОНЧАНИЯ) 625 . . - . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ 626
ДАТА РОЖДЕНИЯ 627 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КОД ГРАЖДАНСТВА <*> 628 -
(заполняется из справочника)
Адрес места регистрации/ жительства: 630
КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ ЖИТЕЛЬСТВА <*> -
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> 631 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.) 632
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) 633
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 634
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 635
Адрес места регистрации/ жительства и места нахождения/ пребывания лица совпадают (в случае совпадения отметить знаком X) 636
Адрес места нахождения/ пребывания:
КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ ПРЕБЫВАНИЯ <*> 640 -
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> 641 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.) 642
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) 643
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 644
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 645

Лист 07 СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОТ ИМЕНИ И ПО ПОРУЧЕНИЮ КОТОРОГО СОВЕРШАЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ФОРМА 4-СПД лист 0 7
НОМЕР СООБЩЕНИЯ
ДАТА СООБЩЕНИЯ . .
ВИД ДОКУМЕНТА:
1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ
2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ
3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОТ ИМЕНИ И ПО ПОРУЧЕНИЮ КОТОРОГО СОВЕРШАЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*> 710 -
(заполняется из справочника)
ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ 711 -
(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)
НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ 712
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП) 713
(9 символов)
КОД ОКПО 714
(8 символов)
ОКВЭД 715
(коды указываются через запятую)
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 716
(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ 717
(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА 718
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 719 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
БИК БАНКА 720
(БИК - 9 символов)
НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ 721
(20 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) 722
КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ <*> 723 -
(заполняется из справочника)
СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ 724
ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - ОКОНЧАНИЯ) 725 . . - . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ 726
ДАТА РОЖДЕНИЯ 727 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КОД ГРАЖДАНСТВА <*> 728 -
(заполняется из справочника)
Адрес места регистрации/ жительства: 730
КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ ЖИТЕЛЬСТВА <*> -
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> 731 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.) 732
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) 733
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 734
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 735
Адрес места регистрации/ жительства и места нахождения/ пребывания лица совпадают (в случае совпадения отметить знаком X) 736
Адрес места нахождения/ пребывания:
КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ ПРЕБЫВАНИЯ <*> 740 -
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> 741 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.) 742
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) 743
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 744
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 745

Лист 08 СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ФОРМА 4-СПД лист 0 8
НОМЕР СООБЩЕНИЯ
ДАТА СООБЩЕНИЯ . .
ВИД ДОКУМЕНТА:
1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ
2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ
3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*> 810 -
(заполняется из справочника)
ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ 811 -
(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)
НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ 812
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП) 813
(9 символов)
КОД ОКПО 814
(8 символов)
ОКВЭД 815
(коды указываются через запятую)
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 816
(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ 817
(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА 818
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 819 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
БИК БАНКА 820
(БИК - 9 символов)
НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ 821
(20 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) 822
КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ <*> 823 -
(заполняется из справочника)
СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ 824
ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - ОКОНЧАНИЯ) 825 . . - . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ 826
ДАТА РОЖДЕНИЯ 827 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КОД ГРАЖДАНСТВА <*> 828 -
(заполняется из справочника)
Адрес места регистрации/ жительства: 830
КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ ЖИТЕЛЬСТВА <*> -
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> 831 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.) 832
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) 833
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 834
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 835
Адрес места регистрации/ жительства и места нахождения/ пребывания лица совпадают (в случае совпадения отметить знаком X) 836
Адрес места нахождения/ пребывания:
КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ ПРЕБЫВАНИЯ <*> 840 -
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> 841 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.) 842
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) 843
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 844
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 845

Приложение 2
к Инструкции

  • Главная
  • ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ