в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 24.12.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 24.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
закон 129 о бухгалтерском учете
конституция рф
Федеральный закон Об инновационном центре Сколково N 244-ФЗ
закон о высшем послевузовском образовании
семейный кодекс рф 2017
жк рф 2017
закон о правовом статусе иностранцев
земельный кодекс рф 2017
Закон О приватизации жилищного фонда в РФ
о порядке въезда и выезда
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
Лист 07 СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОТ ИМЕНИ И ПО ПОРУЧЕНИЮ КОТОРОГО СОВЕРШАЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
| ФОРМА 4-СПД | лист | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| НОМЕР СООБЩЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДАТА СООБЩЕНИЯ | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВИД ДОКУМЕНТА: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОТ ИМЕНИ И ПО ПОРУЧЕНИЮ КОТОРОГО СОВЕРШАЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*> | 710 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (заполняется из справочника) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ | 711 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ | 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП) | 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9 символов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОД ОКПО | 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8 символов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОКВЭД | 715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (коды указываются через запятую) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА | 716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ | 717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА | 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДАТА РЕГИСТРАЦИИ | 719 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БИК БАНКА | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (БИК - 9 символов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (20 символов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) | 722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ <*> | 723 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (заполняется из справочника) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - ОКОНЧАНИЯ) | 725 | . | . | - | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||
| (заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ | 726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДАТА РОЖДЕНИЯ | 727 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОД ГРАЖДАНСТВА <*> | 728 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (заполняется из справочника) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес места регистрации/ жительства: | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ ЖИТЕЛЬСТВА <*> | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (заполняется из справочника) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> | 731 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (заполняется из справочника) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАЙОН (штат и т.д.) | 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) | 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) | 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес места регистрации/ жительства и места нахождения/ пребывания лица совпадают (в случае совпадения отметить знаком X) | 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес места нахождения/ пребывания: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ ПРЕБЫВАНИЯ <*> | 740 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (заполняется из справочника) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> | 741 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (заполняется из справочника) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАЙОН (штат и т.д.) | 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) | 743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) | 744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) | 745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Главная
- ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"