в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 24.12.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 24.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
фз закон об исполнительном производстве
Федеральный закон Об охране окружающей среды N 7-ФЗ
трудовой кодекс рф 2017
Федеральный закон Об оружии N 150-ФЗ (скачать)
закон об автомобильных дорогах
федеральный закон о гражданстве
закон о детях
фз 27 о персонифицированном учете
закон о защите прав потребителей
закон о контрольно кассовой технике
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
Лист 05 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ФОРМА 4-СПД | лист | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
НОМЕР СООБЩЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДАТА СООБЩЕНИЯ | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ВИД ДОКУМЕНТА: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*> | 510 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(заполняется из справочника) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ | 511 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП) | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9 символов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОД ОКПО | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8 символов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(коды указываются через запятую) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ | 519 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
БИК БАНКА | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(БИК - 9 символов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20 символов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА) | 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ <*> | 523 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(заполняется из справочника) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ | 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - ОКОНЧАНИЯ) | 525 | . | . | - | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ | 526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДАТА РОЖДЕНИЯ | 527 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОД ГРАЖДАНСТВА <*> | 528 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(заполняется из справочника) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес места регистрации/ жительства: | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/ ЖИТЕЛЬСТВА <*> | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(заполняется из справочника) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> | 531 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(заполняется из справочника) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАЙОН (штат и т.д.) | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес места регистрации/ жительства и места нахождения/ пребывания лица совпадают (в случае совпадения отметить знаком X) | 536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес места нахождения/ пребывания: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ ПРЕБЫВАНИЯ <*> | 540 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(заполняется из справочника) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> | 541 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(заполняется из справочника) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАЙОН (штат и т.д.) | 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) | 544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Главная
- ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"