Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

3.1. Защищенные электронные формализованные сообщения представляются организациями в Росфинмониторинг в виде СЭД, подготовленных с использованием АРМ "Организация".

3.2. Последовательность действий по формированию СЭД с помощью АРМ "Организация", а также формат и структура СЭД изложены в инструктивных материалах, находящихся в комплекте АРМ "Организация".

3.3. Каждому СЭД, направленному в Росфинмониторинг, организацией присваивается порядковый числовой номер сообщения, начиная с номера "1" в течение одного календарного года представления сообщений, и дата представления сообщения, которые являются уникальным идентификатором СЭД и могут использоваться при ссылках на сообщения организации. Первичное сообщение имеет значение реквизита "Вид документа" - "1 - добавление новой записи".

3.4. Передача СЭД с помощью АРМ "Организация" осуществляется с применением средств криптографической защиты информации, входящих в комплект АРМ "Организация".

3.5. Последовательность получения организациями средств криптографической защиты информации и АРМ "Организация" устанавливается Росфинмониторингом.

3.6. Электронный адрес Росфинмониторинга автоматически формируется для СЭД средствами АРМ "Организация" и прописывается в АРМ "Организация" в каталоге "Параметры".

3.7. Способ представления информации посредством модемной связи размещается на сайте Росфинмониторинга в сети Интернет (www.fedsfm.ru).

3.8. При получении СЭД Росфинмониторинг осуществляет контроль подлинности получаемой информации, включая идентификацию отправителя СЭД, идентичности (неизменности) содержания информационного сообщения, а также проверку достоверности получаемой информации.

3.9. СЭД может быть не принято (отвергнуто) Росфинмониторингом в результате осуществления процедур входного логического контроля информации, представленной в искаженном виде или неполном объеме, возникновения ошибок при расшифровании СЭД.

3.10. СЭД, не принятые (отвергнутые) Росфинмониторингом, исключаются из дальнейшей обработки, а в адрес организации направляется в электронном виде запрос о представлении информации, предусмотренной Федеральным законом, для информирования организации о непринятии СЭД с указанием конкретных причин непринятия информационного сообщения.

Форма запроса о представлении информации, предусмотренной Федеральным законом, приведена в Приложении 3 к настоящей Инструкции.

3.11. В случае получения запроса организация принимает меры по устранению указанных в запросе причин непринятия СЭД, исправляет указанные Росфинмониторингом замечания и в течение 5 рабочих дней с даты получения электронного запроса отправляет исправленное сообщение в Росфинмониторинг.

Исправленное сообщение имеет значение реквизита "Вид документа" - "2 - исправление записи". При этом указываются первичная пара значений реквизитов номера и даты сообщения.

3.12. В случае возникновения технических проблем, связанных с формированием и направлением СЭД, организация связывается с Росфинмониторингом по телефону "горячей линии" или обращается письменно в адрес Росфинмониторинга.

3.13. Для инициативного внесения изменений и дополнений в ранее представленную и успешно принятую Росфинмониторингом информацию организация представляет заменяющее СЭД целиком, имеющее значение реквизита "Вид документа" - "3 - запрос замены записи" с указанием в реквизите "Дополнительная информация" вносимых изменений и дополнений в информационное сообщение.

При этом указываются первичная пара значений реквизитов номера и даты сообщения.