в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 24.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
отменен/утратил силу Редакция от 07.06.2005 Подробная информация
ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Приложение 1. ФОРМА 3-СПД

ФОРМА 3-СПД

Рисунки не приводятся.

ФОРМА 3-СПДЛИСТ0 1
НОМЕР СООБЩЕНИЯ
ДАТА СООБЩЕНИЯ . .
ВИД ДОКУМЕНТА:
1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ
2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ
3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
НОМЕР СООБЩЕНИЯ110
ДАТА СООБЩЕНИЯ (заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)111 . .
ПРИЗНАК ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА112
ДАТА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ (заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)113 . .
КОД ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> (заполняется из справочника)114
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ ВИДА ОПЕРАЦИИ <*> (заполняются из справочника)115 , ,
КОД ВАЛЮТЫ <*> (заполняется из справочника)116
СУММА ОПЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ (заполняется цифрами)117 ,
СУММА ОПЕРАЦИИ В РУБЛЕВОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ (заполняется цифрами)118 ,
рубли копейки
КОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦ. КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ <*> (заполняется из справочника)119
ОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ120
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА 121
ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИИ122
КОД ПРИЗНАКА НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ <*> (заполняется из справочника)123
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ124
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ЛИСТАХ
Подпись руководителя или специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, и программ его осуществления:
(подпись строго в квадрат)
М.П.
(печать строго в контур)
ФОРМА 3-СПД ЛИСТ0 2
НОМЕР
СООБЩЕНИЯ
ДАТА
СООБЩЕНИЯ		 . .
ВИД ДОКУМЕНТА:
1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ
2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ
3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦЕ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕМ) ИНФОРМАЦИЮ
КОД ВИДА ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА),
 210 -
ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ(ЕГО) ИНФОРМАЦИЮ <*>
ТИП ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ211
(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)
НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО212
ИНФОРМАЦИЮ
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)213
(9 символов)
КОД ОКПО
 214
(8 символов)
ОКВЭД
 215
(коды указываются через запятую)
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР
 216
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ217
РЕГИСТРАЦИИ
(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО 218
ОРГАНА
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
 219 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
 220 -
ЛИЧНОСТЬ <*>
(заполняется из справочника)
СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА, 221
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ
ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - 222 . . - . .
ОКОНЧАНИЯ)
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ223
ЛИЧНОСТЬ
ДАТА РОЖДЕНИЯ
 224 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КОД ГРАЖДАНСТВА <*>
 225
(заполняется из справочника)
КОД ГОРОДА И НОМЕР ТЕЛЕФОНА226
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И ДОЛЖНОСТЬ227
ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКА
УЧЕТНЫЙ НОМЕР
 228
Адрес места регистрации/жительства:
КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/230 -
ЖИТЕЛЬСТВА <*>
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*>231 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.)
 232
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) 233
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 234
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис)235
Адрес места регистрации/
 236
жительства и места нахождения/
пребывания лица совпадают
(в случае совпадения отметить знаком Х)
Адрес места нахождения/пребывания:
КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ПРЕБЫВАНИЯ <*>240 -
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*>241 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.)
 242
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) 243
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 244
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 245
ФОРМА 3-СПД ЛИСТ0 3
НОМЕР
СООБЩЕНИЯ
ДАТА
СООБЩЕНИЯ		 . .
ВИД ДОКУМЕНТА:
1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ
2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ
3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ
СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*>310 -
(заполняется из справочника)
ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ
 311 -
(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)
НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ
 312
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)313
(9 символов)
КОД ОКПО
 314
(8 символов)
ОКВЭД
 315
(коды указываются через запятую)
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР
 316
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ
317
РЕГИСТРАЦИИ
(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО318
ОРГАНА
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
 319 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
БИК БАНКА
 320
(БИК - 9 символов)
НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ
 321
(20 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА)
 322
КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО323 -
ЛИЧНОСТЬ <*>
(заполняется из справочника)
СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА,
 324
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ
ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА -325 . . - . .
ОКОНЧАНИЯ)
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ
326
ЛИЧНОСТЬ
ДАТА РОЖДЕНИЯ
 327 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КОД ГРАЖДАНСТВА <*>
 328 -
(заполняется из справочника)
Адрес места регистрации/жительства:
КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/
 330 -
ЖИТЕЛЬСТВА <*>
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*>331 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.)
 332
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)
 333
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 334
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 335
Адрес места регистрации/
 336
жительства и места нахождения/
пребывания лица совпадают
(в случае совпадения отметить знаком Х)
Адрес места нахождения/пребывания:
КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ПРЕБЫВАНИЯ <*>340 -
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> 341 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.)
 342
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)
 343
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 344
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 345
ФОРМА 3-СПД ЛИСТ0 4
НОМЕР
СООБЩЕНИЯ
ДАТА
СООБЩЕНИЯ		 . .
ВИД ДОКУМЕНТА:
1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ
2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ
3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ
СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*>410 -
(заполняется из справочника)
ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ
 411 -
(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)
НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ412
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)413
(9 символов)
КОД ОКПО
 414
(8 символов)
ОКВЭД
 415
(коды указываются через запятую)
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР
 416
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ
417
РЕГИСТРАЦИИ
(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО 418
ОРГАНА
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
 419 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
БИК БАНКА
 420
(БИК - 9 символов)
НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ
 421
(20 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА)
 422
КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
 423 -
ЛИЧНОСТЬ <*>
(заполняется из справочника)
СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА,
 424
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ
ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА -425 . . . .
ОКОНЧАНИЯ)
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ
426
ЛИЧНОСТЬ
ДАТА РОЖДЕНИЯ
 427 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КОД ГРАЖДАНСТВА <*>
 428 -
(заполняется из справочника)
Адрес места регистрации/жительства:
КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/
 430 -
ЖИТЕЛЬСТВА <*>
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*>431 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.)
 432
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)
 433
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 434
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 435
Адрес места регистрации/
 436
жительства и места нахождения/
пребывания лица совпадают
(в случае совпадения отметить знаком Х)
Адрес места нахождения/пребывания:
КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ПРЕБЫВАНИЯ <*> 440 -
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> 441 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.)
 442
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)
 443
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 444
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 445
ФОРМА 3-СПД ЛИСТ0 5
НОМЕР
СООБЩЕНИЯ
ДАТА
СООБЩЕНИЯ		 . .
ВИД ДОКУМЕНТА:
1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ
2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ
3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*>
 510 -
(заполняется из справочника)
ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ
 511 -
(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)
НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ
 512
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)513
(9 символов)
КОД ОКПО
 514
(8 символов)
ОКВЭД
 515
(коды указываются через запятую)
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР
 516
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ
517
РЕГИСТРАЦИИ
(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО
 518
ОРГАНА
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
 519 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
БИК БАНКА
 520
(БИК - 9 символов)
НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ
 521
(20 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА)
 522
КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО523 -
ЛИЧНОСТЬ <*>
(заполняется из справочника)
СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА,
 524
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ
ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА - 525 . . - . .
ОКОНЧАНИЯ)
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ
526
ЛИЧНОСТЬ
ДАТА РОЖДЕНИЯ
 527 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КОД ГРАЖДАНСТВА <*>
 528 -
(заполняется из справочника)
Адрес места регистрации/жительства:
КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/
 530 -
ЖИТЕЛЬСТВА <*>
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*>531 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.)
 532
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)533
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 534
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис)535
Адрес места регистрации/
 536
жительства и места нахождения/
пребывания лица совпадают
(в случае совпадения отметить знаком Х)
Адрес места нахождения/пребывания:
КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ПРЕБЫВАНИЯ <*> 540 -
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*>541 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.)
 542
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)543
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 544
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис)545
ФОРМА 3-СПД ЛИСТ0 6
НОМЕР
СООБЩЕНИЯ
ДАТА
СООБЩЕНИЯ		 . .
ВИД ДОКУМЕНТА:
1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ
2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ
3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*>610 -
(заполняется из справочника)
ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ
 611 -
(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)
НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ612
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)613
(9 символов)
КОД ОКПО
 614
(8 символов)
ОКВЭД
 615
(коды указываются через запятую)
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР
 616
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ
617
РЕГИСТРАЦИИ
(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО 618
ОРГАНА
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
 619 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
БИК БАНКА
 620
(БИК - 9 символов)
НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ
 621
(20 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА)
 622
КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО623 -
ЛИЧНОСТЬ <*>
(заполняется из справочника)
СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА,
 624
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ
ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА -625 . . - . .
ОКОНЧАНИЯ)
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ
626
ЛИЧНОСТЬ
ДАТА РОЖДЕНИЯ
 627 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КОД ГРАЖДАНСТВА <*>
 628 -
(заполняется из справочника)
Адрес места регистрации/жительства:
КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/
 630 -
ЖИТЕЛЬСТВА <*>
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*>631 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.)
 632
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)633
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 634
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис)635
Адрес места регистрации/
 636
жительства и места нахождения/
пребывания лица совпадают
(в случае совпадения отметить знаком Х)
Адрес места нахождения/пребывания:
КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ПРЕБЫВАНИЯ <*> 640 -
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*>641 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.)
 642
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок) 643
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 644
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 645
ФОРМА 3-СПД ЛИСТ0 7
НОМЕР
СООБЩЕНИЯ
ДАТА
СООБЩЕНИЯ		 . .
ВИД ДОКУМЕНТА:
1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ
2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ
3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОТ ИМЕНИ И ПО ПОРУЧЕНИЮ КОТОРОГО СОВЕРШАЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*>
710 -
(заполняется из справочника)
ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ
 711 -
(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)
НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ
 712
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)713
(9 символов)
КОД ОКПО
 714
(8 символов)
ОКВЭД
 715
(коды указываются через запятую)
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР
 716
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ
717
РЕГИСТРАЦИИ
(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО 718
ОРГАНА
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
 719 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
БИК БАНКА
 720
(БИК - 9 символов)
НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ
 721
(20 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА)
 722
КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО723 -
ЛИЧНОСТЬ <*>
(заполняется из справочника)
СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА,
 724
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ
ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА -725 . . - . .
ОКОНЧАНИЯ)
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ
726
ЛИЧНОСТЬ
ДАТА РОЖДЕНИЯ
 727 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КОД ГРАЖДАНСТВА <*>
 728 -
(заполняется из справочника)
Адрес места регистрации/жительства:
КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/
 730 -
ЖИТЕЛЬСТВА <*>
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*>731 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.)
 732
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)
 733
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 734
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 735
Адрес места регистрации/
 736
жительства и места нахождения/
пребывания лица совпадают
(в случае совпадения отметить знаком Х)
Адрес места нахождения/пребывания:
КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ПРЕБЫВАНИЯ <*> 740 -
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*> 741 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.)
 742
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)
 743
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 744
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 745
ФОРМА 3-СПД ЛИСТ0 8
НОМЕР
СООБЩЕНИЯ
ДАТА
СООБЩЕНИЯ		 . .
ВИД ДОКУМЕНТА:
1 - ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ
2 - ИСПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ
3 - ЗАПРОС ЗАМЕНЫ ЗАПИСИ
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ ПО ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
КОД ВИДА УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ <*>810 -
(заполняется из справочника)
ТИП УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ
 811 -
(1 - ЮЛ, 2 - ФЛ, 3 - ИП)
НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ОПЕРАЦИИ
812
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)813
(9 символов)
КОД ОКПО
 814
(8 символов)
ОКВЭД
 815
(коды указываются через запятую)
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР
 816
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
(для ЮЛ - 10 символов, для ИП - 12 символов)
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ
817
РЕГИСТРАЦИИ
(для ЮЛ - 13 символов, для ИП - 15 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО
818
ОРГАНА
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
 819 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
БИК БАНКА
 820
(БИК - 9 символов)
НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ
 821
(20 символов)
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА (ФИЛИАЛА)
 822
КОД ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО
823 -
ЛИЧНОСТЬ <*>
(заполняется из справочника)
СЕРИЯ И НОМЕР ДОКУМЕНТА,
 824
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ
ДАТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА (НАЧАЛА -825 . . - . .
ОКОНЧАНИЯ)
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КЕМ ВЫДАН ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ
826
ЛИЧНОСТЬ
ДАТА РОЖДЕНИЯ
 827 . .
(заполняется цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ)
КОД ГРАЖДАНСТВА <*>
 828 -
(заполняется из справочника)
Адрес места регистрации/жительства:
КОД СТРАНЫ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ/
 830 -
ЖИТЕЛЬСТВА <*>
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*>831 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.)
 832
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)833
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 834
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис) 835
Адрес места регистрации/
 836
жительства и места нахождения/
пребывания лица совпадают
(в случае совпадения отметить знаком Х)
Адрес места нахождения/пребывания:
КОД СТРАНЫ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ/ПРЕБЫВАНИЯ <*> 840 -
(заполняется из справочника)
КОД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*>841 -
(заполняется из справочника)
РАЙОН (штат и т.д.)
 842
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ (город, село, поселок)843
УЛИЦА (проспект, переулок, квартал и т.д.) 844
ДОМ, КОРПУС (строение), КВАРТИРА (офис)845

Приложение 2
к Инструкции о представлении
в Федеральную службу
по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной
Федеральным законом
от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
от 07.06.2005 N 86

  • Главная
  • ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ