Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

                ЗАПРОС О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ,\r\n               ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ\r\n \r\n    Росфинмониторинг направляет в ________________________________\r\n                                     Наименование организации\r\nЗапрос о представлении информации по не принятому сообщению N ____\r\n__________________________________________________________________\r\n                         Номер сообщения\r\nот __________________ по причине _________________________________\r\n   Дата представления              Причины непринятия сообщения\r\n       сообщения\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n    В связи с этим _______________________________________________\r\n                              Наименование организации\r\nнеобходимо:\r\n    1. Устранить   причины    направления    в    Росфинмониторинг\r\nинформации, представленной в искаженном виде или неполном объеме.\r\n    2. В течение 5 рабочих дней с даты   получения    организацией\r\nнастоящего Запроса   исправить    непринятое    Росфинмониторингом\r\nсообщение об операции и представить его повторно в соответствии  с\r\nположениями Инструкции о представлении в Федеральную   службу   по\r\nфинансовому мониторингу информации,  предусмотренной   Федеральным\r\nзаконом от 7 августа 2001 года  N  115-ФЗ    "О    противодействии\r\nлегализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,    и\r\nфинансированию      терроризма",       утвержденной       Приказом\r\nРосфинмониторинга от 07.06.2005 N 86.        \r\n______________________________ _________ _________________________\r\nНаименование должностного лица  Подпись     Расшифровка подписи\r\n \r\n    Примечание:\r\n    Для  запросов,  направляемых Росфинмониторингом организациям в\r\nэлектронном   виде,   допускается  некоторое  изменение  структуры\r\nЗапроса, отличной от запросов, направляемых в письменном виде.\r\n \r\n \r\n 

Приложение 4
к Инструкции о представлении
в Федеральную службу
по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной
Федеральным законом
от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
от 07.06.2005 N 86