в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 25.08.2003 N 105-И (ред. от 28.09.2012 с изменениями, вступившими в силу с 11.11.2012) "О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИХ ФИЛИАЛОВ) УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
действует Редакция от 28.09.2012 Подробная информация
ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 25.08.2003 N 105-И (ред. от 28.09.2012 с изменениями, вступившими в силу с 11.11.2012) "О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИХ ФИЛИАЛОВ) УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Приложение 1. ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

                            ПОРУЧЕНИЕ \r\n     НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА) \r\n \r\n        (в ред. Указаний ЦБ РФ от 13.01.2005 N 1543-У,\r\n        от 27.10.2006 N 1737-У, от 30.03.2007 N 1814-У,\r\n                   от 06.03.2009 N 2196-У)\r\n 
       ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)      
                                                                
                                      Для служебного пользования
                                                   Экз. N ______
                                                                
                 ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ               
                                                                
________________________________________________________________
     (полное фирменное наименование кредитной организации;    
    основной государственный регистрационный номер кредитной    
    организации; регистрационный номер кредитной организации;   
        полное наименование и порядковый номер филиала          
                     кредитной организации) <*>                 
                                                                
   N _____                            от "__" __________ 200_ г.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.03.2009 N 2196-У)
                                                                
   В  соответствии   со   статьей   73   Федерального     закона
"О  Центральном  банке Российской Федерации (Банке России)" <**>
руководителю рабочей группы                                     
________________________________________________________________
                           (Ф.И.О.)                             
и членам рабочей группы <**>: __________________________________
________________________________________________________________
                           (Ф.И.О.)                             
________________________________________________________________
                           (Ф.И.О.)                             
_________________________________ поручается провести проверку в
________________________________________________________________
     (полное фирменное наименование кредитной организации     
                 (полное наименование филиала))                 
_________________________.                                      
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 27.10.2006 N 1737-У,
                от 06.03.2009 N 2196-У)
   Проверяемый  период  деятельности  кредитной  организации (ее
филиала) <***> _______________________________.                 
   Вопросы, подлежащие проверке <***>: _________________________
_________________________________.                              
   Руководитель  и  члены  рабочей  группы служащие Банка России
являются    уполномоченными    представителями   Банка   России,
наделенными   в   соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации,  Инструкцией  Банка  России  от  25 августа 2003 года
N  105-И  "О  порядке  проведения проверок кредитных организаций
(их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка
Российской  Федерации"  и иными нормативными актами Банка России
соответствующими  полномочиями  по проведению проверки кредитной
организации (ее филиала) на основании настоящего поручения <**>.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.10.2006 N 1737-У)
                                                                
   Руководитель  и  работники кредитной организации (ее филиала)
обязаны  содействовать  руководителю  и  членам рабочей группы в
проведении проверки в соответствии с настоящим поручением.      
                                                                
   Поручение действительно до "__" ___________ 200_ г.          
                                                                
   Должностное лицо Банка России,                               
   обладающее правом поручать                                   
   проведение проверки           ____________________ (Ф.И.О.)  
                                      (подпись)                 
                                   М.П. Банка России            
                             (территориального учреждения       
                            Банка России либо структурного      
                              подразделения Банка России)       
                                                                
   Поручение получено: "__" ______ 200_ г. в "__" час. "__" мин.
                                                                
   Руководитель   кредитной   организации  (ее  филиала)  <****>
   ___________ (Ф.И.О.)                                         
    (подпись)                                                   
                                 М.П. кредитной организации     
                                        (ее филиала)            
 \r\n
\r\n   <*> Указываются    основной   государственный   регистрационный\r\nномер  кредитной  организации  по  данным единого государственного\r\nреестра   юридических   лиц;   регистрационный   номер   кредитной\r\nорганизации  (порядковый  номер  филиала  кредитной  организации),\r\nприсвоенный  кредитной  организации  (ее  филиалу) Банком России и\r\nсодержащийся   в   Книге   государственной  регистрации  кредитных\r\nорганизаций.\r\n   <**> В  случае привлечения к проведению проверки банка служащих\r\nАгентства   в  порядке,  предусмотренном  Указанием  Банка  России\r\nN 1542-У, дополнительно указываются:\r\n   основание  привлечения  к  проведению  проверки  банка служащих\r\nАгентства    (статья  27   или   статья 32   Федерального   закона\r\n"О   страховании   вкладов  физических  лиц  в  банках  Российской\r\nФедерации"); \r\n   сведения  об  участии  в  составе рабочей группы члена (членов)\r\nрабочей  группы  -  служащего  (служащих)  Агентства  с  указанием\r\nфамилии,   имени  и  отчества,  а  также  об  его  (их)  правах  и\r\nобязанностях с проставлением отметки следующего содержания: \r\n   "Служащие  государственной корпорации "Агентство по страхованию\r\nвкладов"  участвуют  в проведении проверки банка в качестве членов\r\nрабочей  группы,  пользуются  правами  и  несут обязанности членов\r\nрабочей группы с учетом особенностей, определенных Указанием Банка\r\nРоссии от 13 января 2005 года N 1542-У "Об особенностях проведения\r\nпроверок  банков  с  участием  служащих государственной корпорации\r\n"Агентство по страхованию вкладов".\r\n(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.10.2006 N 1737-У)\r\n   <***> Проверяемый   период   и  вопросы,  подлежащие  проверке,\r\nуказываются  в  поручении  только  в  случаях проведения повторной\r\nпроверки.\r\n   <****> Факт   вручения   поручения   на   проведение   проверки\r\nответственному  работнику  внутреннего  структурного подразделения\r\nкредитной    организации    (ее   филиала)   независимо   от   его\r\nместонахождения  удостоверяется  подписью  работника,  получившего\r\nпоручение  на  проведение  проверки  (с  указанием  его должности,\r\nфамилии,   имени  и  отчества)  и  заверяется  печатью   (штампом)\r\nсоответствующего  внутреннего структурного подразделения кредитной\r\nорганизации (ее филиала).\r\n(в ред. Указания ЦБ РФ от 30.03.2007 N 1814-У)\r\n\r\n \r\n

Приложение 2
к Инструкции ЦБ РФ от 25 августа 2003 г. N 105-И
"О порядке проведения проверок
кредитных организаций (их филиалов)
уполномоченными представителями Центрального банка
Российской Федерации"

  • Главная
  • ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 25.08.2003 N 105-И (ред. от 28.09.2012 с изменениями, вступившими в силу с 11.11.2012) "О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИХ ФИЛИАЛОВ) УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ