в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 25.08.2003 N 105-И (ред. от 28.09.2012 с изменениями, вступившими в силу с 11.11.2012) "О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИХ ФИЛИАЛОВ) УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
действует Редакция от 28.09.2012 Подробная информация
ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 25.08.2003 N 105-И (ред. от 28.09.2012 с изменениями, вступившими в силу с 11.11.2012) "О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИХ ФИЛИАЛОВ) УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Приложение 8. АКТ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

АКТ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРОВЕДЕНИЮ\r\n ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)\r\n \r\n (в ред. Указаний ЦБ РФ от 13.01.2005 N 1543-У,\r\n от 06.03.2009 N 2196-У)\r\n

       Центральный банк Российской Федерации (Банк России)        

Для служебного пользования
Экз. N ____

Акт
о противодействии проведению проверки

__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации; основной
государственный регистрационный номер кредитной организации;
регистрационный номер кредитной организации; полное наименование и
порядковый номер филиала кредитной организации)<*>
(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.03.2009 N 2196-У)

N ________ от "___"________ 200_ г.

Настоящий акт составлен по факту противодействия проведению
проверки ________________________________________________________,
(полное фирменное наименование кредитной организации
(полное наименование филиала)
проводимой в соответствии с поручением на проведение проверки от
"___"_______ 200_ г. N___.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.03.2009 N 2196-У)

Рабочая группа в составе: ____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________ проводила проверку (должна была приступить к проверке)
__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации (полное
наименование филиала)
________________________________ с "__"________ 200_ г.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.03.2009 N 2196-У)

Для проведения проверки рабочей группе необходимо было
(получить доступ в здания и другие помещения проверяемой
кредитной организации (ее филиала), получить документы
(информацию), необходимые для проведения проверки, снять с них
копию, получить объяснение и т.п.)
__________________________________________________________________
_________________________________________________.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.03.2009 N 2196-У)

Руководителем кредитной организации (ее филиала) (иным
должностным лицом или ответственным работником внутреннего
структурного подразделения кредитной организации (ее филиала)_____
(было отказано в доступе в здание
_________________________________________________________________,
и (или) иное служебное помещение кредитной организации (ее
филиала), не предоставлены документы и т.п.)
что привело к невозможности проведения проверки кредитной
организации (ее филиала) в целом или по отдельным проверяемым
вопросам и т.п.

Руководитель рабочей группы ____________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

Члены рабочей группы ____________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
____________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

"___"________ 200_ г.

Экземпляр настоящего акта получен "___" __________ 200_ г.

Руководитель кредитной организации
(ее филиала)<**> __________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
м.п. кредитной организации (ее филиала)

\r\n


\r\n <*> Указываются основной государственный регистрационный номер\r\nкредитной организации по данным единого государственного реестра\r\nюридических лиц; регистрационный номер кредитной организации\r\n(порядковый номер филиала кредитной организации), присвоенный\r\nкредитной организации (ее филиалу) Банком России и содержащийся\r\nв Книге государственной регистрации кредитных организаций.\r\n <**> В случае вручения акта о противодействии проведению\r\nпроверки ответственному работнику внутреннего структурного\r\nподразделения кредитной организации (ее филиала) указываются его\r\nфамилия, имя, отчество и должность.\r\n \r\n \r\n

Приложение 9
к Инструкции ЦБ РФ от 25 августа 2003 г. N 105-И
"О порядке проведения проверок
кредитных организаций (их филиалов)
уполномоченными представителями Центрального банка
Российской Федерации"

  • Главная
  • ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 25.08.2003 N 105-И (ред. от 28.09.2012 с изменениями, вступившими в силу с 11.11.2012) "О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИХ ФИЛИАЛОВ) УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"