в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 25.08.2003 N 105-И (ред. от 28.09.2012 с изменениями, вступившими в силу с 11.11.2012) "О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИХ ФИЛИАЛОВ) УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
действует Редакция от 28.09.2012 Подробная информация
ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 25.08.2003 N 105-И (ред. от 28.09.2012 с изменениями, вступившими в силу с 11.11.2012) "О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИХ ФИЛИАЛОВ) УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Приложение 4. ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

            ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ),\r\n                   НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ\r\n                   КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)\r\n \r\n        (в ред. Указаний ЦБ РФ от 13.01.2005 N 1543-У,\r\n        от 27.10.2006 N 1737-У, от 06.03.2009 N 2196-У)\r\n 
          Центральный банк Российской Федерации (Банк России)     
                                                                  
           Заявка на предоставление документов (информации),      
                  необходимых для проведения проверки             
                                                                  
__________________________________________________________________
 (полное фирменное наименование кредитной организации; основной
     государственный регистрационный номер кредитной организации;
регистрационный номер кредитной организации; полное наименование и
           порядковый номер филиала кредитной организации)<*>    
                                                                  
    N ________                            от "___"________ 200_ г.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.03.2009 N 2196-У)
                                                                  
                   Руководителю кредитной организации (ее филиала)
                   (должностному лицу или ответственному работнику
                  внутреннего структурного подразделения кредитной
                                          организации (ее филиала)
                                                                  
 На основании поручения на проведение проверки от "__"____ 200_ г.
N____ кредитной организации (ее филиалу) _________________________
                        (полное фирменное наименование кредитной
__________________________________________________________________
               организации (полное наименование филиала)          
надлежит  в   срок до "__" _________ 200_ г.  предоставить рабочей
группе (руководителю или члену (членам) рабочей группы) __________
                                                         (Ф.И.О.) 
документы   (информацию)   и  (или)  заверенные  копии  документов
кредитной  организации  (ее  филиала),  указанные  в  приложении к
настоящей заявке, письменные разъяснения руководителя и работников
кредитной  организации(ее  филиала),  собственноручное  объяснение
ответственного  работника внутреннего  структурного  подразделения
кредитной организации (ее филиала) 
(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.03.2009 N 2196-У)
 
   Непредоставление кредитной организацией (ее филиалом) указанных
в  настоящей  заявке   документов (информации),  необходимых  для 
проведения проверки,  либо их заверенных копий в полном объеме и в
установленные руководителем и (или) членами  рабочей группы сроки,
письменных   разъяснений   руководителя  и  работников  кредитной 
организации    (ее   филиала),    собственноручного    объяснения 
ответственного работника  внутреннего  структурного  подразделения
кредитной   организации  (ее  филиала)  без  уважительных   причин
является  противодействием  проведению настоящей проверки.        
                                                                  
    Приложение: на __ листах.                                     
                                                                  
    Руководитель рабочей группы<**>      ________________ (Ф.И.О.)
(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.10.2006 N 1737-У)
                                             (подпись)        
                                                                  
    Член рабочей группы                                           
                                                                  
    "___"_______ 200_ г.                 ________________ (Ф.И.О.)
                                             (подпись)            
                                                                  
    Заявка получена:                                          
                                                                  
    Руководитель                                                  
    кредитной организации (ее филиала) _______ (должность, Ф.И.О.)
    (должностное лицо или ответственный (подпись)                 
     работник внутреннего структурного                            
    подразделения кредитной организации                           
             (ее филиала)                                         
                                                              
    "___"______ 200_ г.   в "___" час. "___" мин.                 
                                                                  
    Приложение к заявке на предоставление документов (информации),
                  необходимых для проведения проверки             
                                                                  
 
 
N 
п/п
Наименование
документа 
Установленный
срок 
предоставления
Предоставлено 
рабочей 
группе 
Возвращено 
кредитной 
организации 
Примечание
<****>
 
дата 
подпись
<***>
дата 
подпись
<***>
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.10.2006 N 1737-У)\r\n \r\n
\r\n   <*> Указываются основной государственный регистрационный  номер\r\nкредитной организации по данным единого  государственного  реестра\r\nюридических лиц; регистрационный номер    кредитной    организации\r\n(порядковый   номер   филиала кредитной организации), присвоенный \r\nкредитной  организации (ее филиалу) Банком России и содержащийся в\r\nКниге    государственной    регистрации    кредитных  организаций.\r\n   <**> Заявка   на  предоставление  документов  (информации)   по\r\nподлежащим проверке вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 Указания\r\nБанка   России   N   1542-У,   и   (или)   содержащая требование о\r\nформировании   и   представлении   подлежащего   проверке  реестра\r\nобязательств  банка  перед вкладчиками, составляемого по форме и в\r\nсроки, определенные Указанием Банка России N 1417-У, подписывается\r\nруководителем  рабочей  группы  и членом рабочей группы - служащим\r\nАгентства.\r\n(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.10.2006 N 1737-У)\r\n   <***> Факт    предоставления    рабочей    группе    документов\r\n(информации)   удостоверяется   подписью   руководителя  или члена\r\nрабочей  группы  с  указанием  его  фамилии, имени, отчества. Факт\r\nвозврата  рабочей  группой  документов (информации) удостоверяется\r\nподписью   ответственного   работника   кредитной  организации (ее\r\nфилиала) с указанием его фамилии, имени, отчества и должности.\r\n(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.10.2006 N 1737-У)\r\n   <****> В  графе 8 настоящей  таблицы  указываются  сведения  об\r\nизготовлении  и  передаче рабочей группе копий документов, а также\r\nоб   уважительных   причинах   представления   документов  позднее\r\nустановленного срока (либо отсутствии документов) и т.п.\r\n(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.10.2006 N 1737-У)\r\n \r\n \r\n

Приложение 5
к Инструкции ЦБ РФ от 25 августа 2003 г. N 105-И
"О порядке проведения проверок
кредитных организаций (их филиалов)
уполномоченными представителями Центрального банка
Российской Федерации"

  • Главная
  • ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 25.08.2003 N 105-И (ред. от 28.09.2012 с изменениями, вступившими в силу с 11.11.2012) "О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИХ ФИЛИАЛОВ) УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ