в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 25.08.2003 N 105-И (ред. от 28.09.2012 с изменениями, вступившими в силу с 11.11.2012) "О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИХ ФИЛИАЛОВ) УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
действует Редакция от 28.09.2012 Подробная информация
ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 25.08.2003 N 105-И (ред. от 28.09.2012 с изменениями, вступившими в силу с 11.11.2012) "О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИХ ФИЛИАЛОВ) УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Приложение 9. АКТ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)

             АКТ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)\r\n \r\n        (в ред. Указаний ЦБ РФ от 13.01.2005 N 1543-У,\r\n          от 27.10.2006 N 1737-У, от 06.03.2009 N 2196-У)\r\n 
          Центральный банк Российской Федерации (Банк России)     
                                                                  
                                        Для служебного пользования
                                                       Экз. N ____
                                                                  
Дата составления: "__"_______ 200_ г.                Рег. N______ 
                                                                  
                          Место составления:                      
                                                                  
                             Акт проверки                         
                                                                  
__________________________________________________________________
  (полное фирменное наименование кредитной организации; основной
     государственный регистрационный номер кредитной организации; 
  регистрационный номер кредитной организации; полное наименование
       и порядковый номер филиала кредитной организации)<*>       
(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.03.2009 N 2196-У)
                                                                  
    Дата начала проверки: "__"_______ 200_ г.                     
                                                                  
    Дата завершения проверки: "__"______ 200_ г.                  
                                                                  
    Настоящий     акт     составлен    по   результатам   проверки
_________________________________________________________________,
        (полное фирменное наименование кредитной организации    
                     (полное наименование филиала)                
проведенной в соответствии  с поручением на проведение проверки от
"___"_______ 200_ г. N____.                                       
(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.03.2009 N 2196-У)
                                                                  
    Отметка о  наличии  в акте  проверки  информации, отнесенной к
информации ограниченного доступа (в случае необходимости).    
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                             Акт проверки                         
            (вводная, аналитическая и заключительная части)       
                                                              
  Структура и содержание акта проверки определяются в соответствии
с  требованиями  Инструкции  Банка России от "25"  августа 2003 г.
N 105-И "О порядке  проведения проверок  кредитных организаций (их
филиалов)   уполномоченными   представителями  Центрального  банка
Российской Федерации" и иных нормативных актов Банка России.      
                                                                  
    Приложения к акту проверки<**>: на __ листах                  
    (с указанием перечня прилагаемых документов (их копий).   
                                                                  
    Настоящий  акт  составлен  в  __  экземплярах,  имеющих равную
юридическую силу<***>                                             
(в ред. Указания ЦБ РФ от 13.01.2005 N 1543-У)
                                                                  
    Руководитель рабочей группы   ____________________ (Ф.И.О.)   
                                        (подпись)                 
                                                              
    Члены рабочей группы          ____________________ (Ф.И.О.)   
                                        (подпись)                 
                                  ____________________ (Ф.И.О.)   
                                        (подпись)                 
                                  ____________________ (Ф.И.О.)   
                                        (подпись)                 
                                                                  
                                        м.п. Банка России     
                       (территориального учреждения Банка России  
                     либо структурного подразделения Банка России)
                                                                  
   С  актом проверки кредитной организации (ее филиала) ознакомлен
<****>:                                                           
(в ред. Указания ЦБ РФ от 13.01.2005 N 1543-У)
                                                                  
    Руководитель                                                  
    кредитной организации (ее филиала) _______________ (должность)
                                       __________________ (Ф.И.О.)
                                             (подпись)            
                                                                  
"___"__________ 200_ г.    м.п. кредитной организации (ее филиала)
                                                                  
    Возражения по акту проверки                                   
    на "__" листах прилагаются<*****>.                            
(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.10.2006 N 1737-У)
                                                              
    Руководитель                                                  
    кредитной организации (ее филиала) _______________ (должность)
                                       __________________ (Ф.И.О.)
                                             (подпись)            
                                                                  
                            м.п. кредитной организации (ее филиала)
 \r\n
\r\n   <*> Указываются  основной государственный регистрационный номер\r\nкредитной  организации  по данным единого государственного реестра\r\nюридических   лиц;   регистрационный  номер  кредитной организации\r\n(порядковый номер   филиала   кредитной организации),  присвоенный\r\nкредитной    организации (ее филиалу) Банком России и содержащийся\r\nв   Книге  государственной   регистрации   кредитных организаций.\r\n   <**> В  случае  составления акта проверки кредитной организации\r\n(ее  филиала)  по  материалам  проверки  внутреннего  структурного\r\nподразделения  кредитной организации (ее филиала), к акту проверки\r\nприлагаются     (при     наличии)     собственноручные  объяснения\r\nответственного  работника  внутреннего  структурного подразделения\r\nкредитной организации (ее филиала) с указанием его фамилии, имени,\r\nотчества,  должности,  даты  предоставления  указанных  объяснений\r\nруководителю рабочей группы.\r\n(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.10.2006 N 1737-У)\r\n   <***> При   проведении   проверок   кредитных   организаций (их\r\nфилиалов)   по   вопросам   выполнения   кредитными  организациями\r\nнормативов   обязательных   резервов   количество экземпляров акта\r\nпроверки  определяется  в  соответствии  с  пунктом 10.7 настоящей\r\nИнструкции.\r\n(в ред. Указания ЦБ РФ от 13.01.2005 N 1543-У)\r\n   <****> Результаты  проверки выполнения  кредитной  организацией\r\nнормативов  обязательных  резервов  оформляются  актом  проверки в\r\nсоответствии  с  требованиями  главы  7  настоящей  Инструкции и с\r\nучетом  особенностей, определенных главой 10 настоящей Инструкции.\r\nФакт   ознакомления   с   актом   проверки   выполнения  кредитной\r\nорганизацией  нормативов  обязательных  резервов  удостоверяется с\r\nучетом   особенностей,   определенных   пунктом   10.5   настоящей\r\nИнструкции.\r\n(в ред. Указания ЦБ РФ от 13.01.2005 N 1543-У)\r\n   <*****> Отметка проставляется в случае  представления кредитной\r\nорганизацией   (ее   филиалом)   возражений   по   акту   проверки\r\nруководителю рабочей группы в соответствии с пунктом 9.3 настоящей\r\nИнструкции.\r\n(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.10.2006 N 1737-У)\r\n \r\n \r\n

Приложение 10
к Инструкции ЦБ РФ от 25 августа 2003 г. N 105-И
"О порядке проведения проверок
кредитных организаций (их филиалов)
уполномоченными представителями Центрального банка
Российской Федерации"

  • Главная
  • ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 25.08.2003 N 105-И (ред. от 28.09.2012 с изменениями, вступившими в силу с 11.11.2012) "О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИХ ФИЛИАЛОВ) УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ