Законодательная база Российской Федерации

ПИСЬМО ЦБ РФ от 23.07.2001 N 94-Т "О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ" (вместе с "МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ И ГТК РОССИИ ОТ 04.10.2000 N 91-И И N 01-11/28644 (СООТВЕТСТВЕННО) "О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБОСНОВАННОСТЬЮ ОПЛАТЫ РЕЗИДЕНТАМИ ИМПОРТИРУЕМЫХ ТОВАРОВ")

Следует проверить соблюдение банком требований Инструкции N 91-И по самостоятельному формированию УКи на основании представленной импортером ксерокопии ГТД (пункты 5.6 - 5.7 Инструкции N 91-И).

Для этого следует предварительно проверить наличие в проверяемом Досье (Импорт) и Электронной базе данных УКи по ГТД, с даты завершения оформления которых (графа Д ГТД) прошло более 23 дней.

Если УКи по имеющимся в Досье (Импорт) ксерокопиям ГТД (копиям ГТД, сведениям из ГТД) отсутствуют, необходимо проверить по Регистрам учета, в какие сроки копия ГТД была представлена в банк.

Электронная база данных может быть исследована проверяющими Банка России при помощи системы гибких запросов, предусмотренных сервисными функциями программного комплекса.