Последнее обновление: 24.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 (ред. от 04.06.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
5. Формирование и направление организациями СЭД. Формат представления СЭД. Контроль КФМ России полученных сообщений
5.1. Организации представляют в КФМ России информацию, предусмотренную Федеральным законом, в виде СЭД, подготовленных с использованием АРМ "Организация".
5.2. Последовательность действий по формированию СЭД с помощью АРМ "Организация", а также формат и структура СЭД изложены в инструктивных материалах, находящихся в комплекте АРМ "Организация".
5.3. Каждому СЭД, передаваемому в КФМ России, присваивается уникальный номер сообщения и дата сообщения (первичная дата), которые используются для идентификации данного СЭД. Первичное сообщение имеет значение реквизита "Вид документа" - "основной".
5.4. Передача СЭД с помощью АРМ "Организация" осуществляется с применением средств криптографической защиты информации, входящих в комплект АРМ "Организация".
5.5. Организации подписывают СЭД электронной цифровой подписью, затем шифруют его с использованием закрытого ключа шифрования КФМ России.
5.6. Организации передают СЭД, подготовленные при помощи АРМ "Организация", в КФМ России посредством сети Интернет, модемной связи или доставляют на магнитном носителе почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
(в ред. Приказа КФМ РФ от 04.06.2003 N 64)
5.7. Электронный адрес КФМ России автоматически формируется для СЭД средствами АРМ "Организация". Параметры дозвона по каналу модемной связи прописываются в АРМ "Организация" в каталоге "Параметры".
(в ред. Приказа КФМ РФ от 04.06.2003 N 64)
5.8. В случае направления организациями в КФМ России СЭД на магнитных носителях, подготовленных с использованием АРМ "Организация", магнитные носители форматируются с использованием файловой системы "FAT" и стандартного размера кластеров.
5.9. КФМ России обеспечивает сохранность информации, содержащейся в СЭД, а также не допускает несанкционированного ознакомления с СЭД третьих лиц.
5.10. При получении СЭД КФМ России осуществляет проверку ЭЦП зарегистрированного владельца ЭЦП, позволяющий установить факт неизменности содержания СЭД (далее - Подлинность СЭД).
5.11. СЭД, подлинность которого не подтверждена, исключается из дальнейшей обработки. При этом в адрес организации направляется уведомление об отказе в принятии СЭД с указанием причины отказа (с использованием способа информационного обмена, выбранного организацией в Карте учета или в Карте 1-КПУ).
(в ред. Приказа КФМ РФ от 04.06.2003 N 64)
5.12. При подтверждении подлинности СЭД формируется и направляется в адрес организации журнал приема СЭД в КФМ России, содержащий данные о принятии (не принятии) информации. Документ, обработанный КФМ России, имеет статус "Принят" или "Отвергнут".
5.13. СЭД может быть не принято (отвергнуто) КФМ России в результате обнаружения ошибок в представленной информации, возникновения ошибок при расшифровании и проверке подлинности сообщения (проверка ЭЦП).
5.14. СЭД на магнитных носителях, не принятые (отвергнутые) КФМ России, исключаются из дальнейшей обработки, а в адрес организации направляется письменный запрос в соответствии с разделом 10 настоящей Инструкции.
5.15. При обнаружении ошибок, возникших при подготовке информации, организации принимают меры по их устранению и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации об ошибках, повторно отправляют исправленные сообщения в КФМ России. При повторной отправке информации исправленное сообщение имеет тот же номер сообщения и дату сообщения, что и первичный документ, значение реквизита "Вид документа" у исправленного сообщения "корректирующий".
5.16. В случае неполучения подтверждения о принятии СЭД или невозможности отправки СЭД в КФМ России по техническим причинам организация связывается с КФМ России по телефону "горячей линии" или обращается письменно в адрес КФМ России.
- Главная
- ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 (ред. от 04.06.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"