Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 (ред. от 04.06.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

9.1. КФМ России создает и ведет следующие электронные справочники:

Справочник видов операций, информация о которых представляется в КФМ России в соответствии с Федеральным законом (Приложение N 5 к настоящей Инструкции);

Справочник типов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом и представляющих информацию в КФМ России (Приложение N 6 к настоящей Инструкции);

Справочник участников операции с денежными средствами или иным имуществом (Приложение N 7 к настоящей Инструкции);

Справочник видов документов, используемых в целях удостоверения личности, при совершении операций с денежными средствами или иным имуществом (Приложение N 8 к настоящей Инструкции).

9.2. КФМ России использует следующие справочники, применяемые на территории Российской Федерации:

Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ);

Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО);

Общероссийский классификатор валют (ОКВ);

Классификатор адресов России (КЛАДР).

9.3. Передача в организации и обновление нормативно-справочной информации в АРМ "Организация" осуществляется в электронном виде с применением СКЗИ, в момент сеансов связи.

9.4. Справочники, созданные в КФМ России и необходимые для отправки СПД, дополнительно размещаются на сайте КФМ России в Интернете. Общероссийские справочники распространяются КФМ России только в составе программного обеспечения, предоставляемого КФМ России, а также размещаются в действующих информационных справочно-правовых системах.

(в ред. Приказа КФМ РФ от 04.06.2003 N 64)