в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 24.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 (ред. от 04.06.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
отменен/утратил силу Редакция от 04.06.2003 Подробная информация
ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 (ред. от 04.06.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Лист 02

Форма 2-СПДм
Лист 02
Номер сообщения
Дата сообщения . .
Сведения об организации, осуществляющей операцию
Тип организации * (заполняется из справочника) 130
Полное наименование 140




Краткое наименование 150


ИНН 160
Код причины постановки на учет (КПП) 170
ОКПО180
Код иностранной организации (КИО) 190
Регистрационный номер в стране регистрации 200
Наименование регистрирующего органа 210
Дата регистрации 220 . .
день месяц год
Адрес (места нахождения юридического лица)
Страна места регистрации * (заполняется из справочника) 230 -
Код субъекта РФ (для России) * 240
Район 250
Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) 260
Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) 270
Дом 280
Корпус (строение, владение) 290
Квартира (офис) 300
Адрес места нахождения и места фактической деятельности юридического лица совпадают
(в случае совпадения отметить знаком Х)
310
Адрес (места фактической деятельности)
Страна места нахождения * (заполняется из справочника) 320 -
Код субъекта РФ (для России) * 330
Район 340
Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) 350
Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) 360
Дом 370
Корпус (строение, владение) 380
Квартира (офис) 390
Код города 400
Телефон 410

  • Главная
  • ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 (ред. от 04.06.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"