Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 (ред. от 04.06.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

5.1. На этом листе сообщения указывается информация об участнике операции с денежными средствами или иным имуществом-физическом лице.

5 2. В реквизите 690 "Отношение к операции" состоит из 2-значного цифрового кода из справочника "Справочник участников операции" (Приложение N 7 к настоящей Инструкции), за которым через дефис указывается краткая расшифровка кода. Данный реквизит заполняется аналогично соответствующему реквизиту листа Ю.

5.3. Реквизит700 "Тип физического лица" имеет значения: физическое лицо или ПБОЮЛ (предприниматель без образования юридического лица).

5.4. В реквизитах 710, 720, 730 "Фамилия", "Имя", Отчество" заполняются фамилия, имя и отчество участника операции, как они указаны в документе, удостоверяющем личность.

5.5. В реквизите 740 "ИНН" указывается идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

5.6. Для ПБОЮЛ заполняются реквизиты 750 - 770 "Регистрационный номер", "Наименование регистрирующего органа", "Дата регистрации" аналогично соответствующим полям листа 02.

5.7. Реквизиты 780-940 "Адрес регистрации по месту жительства" и "Адрес места пребывания" по своему составу и назначению аналогичны реквизитам юридического и фактического адресов юридического лица.

5.8. Реквизит 950 "Документ, удостоверяющий личность" состоит из 2-значного цифрового кода из справочника "Справочник видов документов, используемых в целях удостоверения личности при совершении операций с денежными средствами или иным имуществом" (Приложение N 8 к настоящей Инструкции), за которым через дефис записывается краткая расшифровка кода.

5.9. В реквизите 960 "Серия" указывается серия документа, удостоверяющего личность. Если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении реквизита используются заглавные буквы латинского алфавита (I, V,X), русские буквы в серии передаются заглавными буквами.

5.10. В реквизите 965 "Номер" указывается номер документа, удостоверяющего личность.

5.11. В реквизите 970 "Дата выдачи" указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность.

5.12. В реквизите 975 "Кем выдан" указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.

5.13. В реквизите 980 "Дата рождения" указывается дата рождения физического лица на основании документа, удостоверяющего личность.

5.14. Группа реквизитов 985 - 990 "Место рождения"-указывается место рождения физического лица.

Реквизит "Страна" состоит из 3-значного цифрового кода страны согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), за которым через дефис указывается краткое наименование страны.

Реквизит "Населенный пункт" представляет собой название населенного пункта вместе с названием субъекта административно-территориального деления, если таковой имеется.

5.15. В реквизите 995 "Иностранное гражданство" указывается страна, гражданином которой является физическое лицо - нерезидент, по которому представляется информация. Состоит из 3-значного цифрового кода страны согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), за которым через дефис указывается краткое наименование страны.