в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.12.2025

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 (ред. от 04.06.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
отменен/утратил силу Редакция от 04.06.2003 Подробная информация
ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 (ред. от 04.06.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Форма 1-УЦ КАРТА УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЮ В КФМ РОССИИ

(в ред. Приказа КФМ РФ от 04.06.2003 N 64)

Форма 1-УЦ
КАРТА УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЮ В КФМ РОССИИ
Вид карточки (1-первичная, 2-измененная):
1. Наименование организации:
1.1. Полное наименование:
1.2. Краткое наименование:
2. Адрес (места нахождения юридического лица) (индекс, регион, населенный пункт, дом и т.д.):
3. Адрес (места фактической деятельности) (индекс, регион, населенный пункт, дом и т.д.):
4. ИНН5. КПП 6. ОКПО
7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
8. Дата внесения записи о гос. регистрации
9. Наименование регистрирующего органа
10.Регистрирующий орган
(для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)
11. Дата регистрации
13. Основной вид деятельности
14. Справочная информация (характеристика деятельности компании с точки зрения Федерального закона:
характеристика, проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом, сектор рынка финансовых услуг, среднее количество (предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному контролю)
15. Руководители организации:
Должность
Фамилия Имя
Отчество Образец подписи
Дата рождения Место рождения
Документ, удостоверяющий личность:
Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.):
Серия Номер
Когда выдан Кем выдан
16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля
Должность Телефон
Фамилия Имя
Отчество Образец подписи
Документ, удостоверяющий личность:
Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.):
Серия Номер
Когда выдан Кем выдан
17. Предпочтительный способ связи с КФМ России
Интернет Модем Почтовая доставка
Телефон (код города, телефон):
Телефакс:
Адрес электронной почты:
19. Образец оттиска печати,
используемой для заверения
информационных сообщений:
М.П.
Должность
Фамилия, И.О.
(подпись)
Примечания:
1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
2. Подписи руководителя, содержащиеся в Карте учета и подтверждающие подлинность оттиска печати организации, заверяются нотариально.

Приложение N 2
к Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации
по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
от 3 сентября 2002 г. N 62

  • Главная
  • ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 (ред. от 04.06.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

© 2012 - 2025
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ