Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 (ред. от 04.06.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

3.1. В реквизите 130 "Тип организации" указывается код типа организации, представляющей информацию в КФМ России, в соответствии со справочником "Справочник типов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом и представляющих информацию в КФМ России" (Приложение № 6 к настоящей Инструкции). Реквизит состоит из 2-значного кода, за которым через дефис записывается краткая словесная расшифровка типа организации.

3.2. В реквизите 140 "Полное наименование" указывается полное наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом и представляющей информацию в КФМ России. Полное наименование организации соответствует полному наименованию, указанному в учредительных документах. При заполнении полного наименования организации общепринятое название организационно-правовой формы организации указывается сокращенно, а само название организации указывается без кавычек. Например: ЗАО Суперлизинг, ООО Ромашка, ОАО Инвестиционная компания СтарИнвест.

3.3. В реквизите 150 "Краткое наименование" указывается краткое наименование организации в соответствии с учредительными документами, без кавычек и без указания организационно-правовой формы, например, Суперлизинг, Ромашка, ИК СтарИнвест, КЕДР.

3.4. В реквизите 160 "ИНН" указывается идентификационный номер налогоплательщика.

3.5. В реквизите 170 "КПП" указывается код причины постановки на учет (присвоенное налоговыми органами согласно действующему законодательству).

3.6. В реквизите 180 "ОКПО" указывается код организации из Единого государственного регистратора предприятий и организаций (ЕГРПО).

3.7. В реквизите 190 "КИО" указывается код иностранной организации (для юридических лиц-нерезидентов, которым не присвоен ИНН).

3.8. В реквизите 200 "Регистрационный номер" указывается регистрационный номер, присвоенный организации органами, уполномоченными производить государственную регистрацию юридических лиц (для юридических лиц - резидентов, прошедших регистрацию в территориальном органе Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, указывается основной государственный регистрационный номер - ОГРН).

3.9. В реквизите 210 "Наименование регистрирующего органа" указывается наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица.

3.10. В реквизите 220 "Дата регистрации" указывается дата регистрации организации органами, уполномоченными производить государственную регистрацию.

3.11. Информационный блок 230-310 "Адрес (место нахождения юридического лица)" представляет собой адрес, по которому зарегистрировано юридическое лицо.

3.12. В реквизите 230 "Страна места регистрации" состоит из 3-значного цифрового кода страны согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), за которым через дефис записывается краткое наименование страны.

3.13. В реквизите 240 "Код субъекта РФ (для России)" указывается 2-значный цифровой код российского региона согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО). Реквизит заполняется только для резидентов.

3.14. В реквизите 250 "Район" для резидентов указывается название района (для населенных пунктов районного подчинения); для нерезидентов - название территориального образования, к которому относится населенный пункт.

3.15. В реквизите 260 "Населенный пункт" указывается название населенного пункта (города, села, поселка и пр).

3.16 В реквизите 270 "Улица" указывается название улицы (проспекта, переулка и т.д.).

3.17. В реквизите 280 "Дом" указывается номер дома.

3.18. В реквизите 290 "Корпус (строение, владение)" указывается номер корпуса (строения, владения).

3.19. В реквизите 300 "Квартира (офис)" указывается номер квартиры (офиса, помещения, комнаты правления).

3.20. В реквизите 310 "Адрес места нахождения и места фактической деятельности юридического лица совпадают" указывается, совпадает ли юридический адрес с фактическим адресом В случае совпадения адресов поле помечается крестиком.

3.21. В информационном блоке 320-390 "Адрес (место фактической деятельности)" указывается фактический адрес места нахождения организации, представляющей информацию в КФМ России, аналогично реквизитам 230-310 Заполняется при отличии от юридического адреса.

3.22. В реквизитах 400 "Код города" и 410 "Телефон" указывается телефон для связи с организацией в случае возникновения каких-либо вопросов по заполнению формы (не заполнен или не разборчиво заполнен тот или иной реквизит и т.д.).