Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 (ред. от 04.06.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

1.1. В форме 2-СПДр данные заполняются шариковой или перьевой ручкой черным либо синим цветом. В форме 2-СПДм - на пишущей машинке или распечатываются на принтере.

1.2. На каждом листе сообщения указывается номер и дата сообщения по операции с денежными средствами или иным имуществом.

1.3. Поля кодов, помеченные звездочкой <*>, заполняются значениями, выбранными из соответствующих справочников.

1.4. В форме 2-СПДр поля разделены на клетки. Внутри каждой клетки размещается одна печатная буква, цифра или другой знак.

1.5. Если по каким-либо полям данные отсутствуют, то эти поля остаются пустыми (не заполняются).

1.6. Первый лист сообщения подписывается руководителем организации в поле, отведенном для подписи, и заверяется печатью в поле, отведенном для печати При одновременной отправке в КФМ России большого количества СПД бланки сообщений можно направить как приложения к сопроводительному письму.

1.7. Для всех операций с денежными средствами или иным имуществом заполняются первые два листа (лист 01 и лист 02) сообщения. Последующие листы заполняются в зависимости от количества и состава участников операции (сделки): для физических лиц - лист Ф, для юридических лиц - лист Ю. Первые два листа сообщения не нумеруются, а последующие листы СПД нумеруются 03, 04, 05 и т. д.

1.8. Соответствующие поля СЭД рекомендуется заполнять аналогично заполнению реквизитов СПД.