в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 24.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 (ред. от 04.06.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
отменен/утратил силу Редакция от 04.06.2003 Подробная информация
ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 (ред. от 04.06.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Форма 2-СПД-р

(в ред. Приказа КФМ РФ от 04.06.2003 N 64)

Лист 01

Форма 2-СПДр
Лист 01
Номер сообщения Вид документа 1 - основной,
2 - корректирующий,
Дата сообщения . . 3 - заменяющий
Сведения по операции с денежными средствами или иным имуществом
Номер сообщения 010
Дата сообщения (заполняется цифрами) 020 . .
день месяц год
Признак операции, связанной с
финансированием терроризма
030
Дата операции (заполняется цифрами) 040 . .
день месяц год
Код вида операции * (заполняется из справочника) 050
Код валюты * (заполняется из справочника) 060
Курс валюты 070 . ,
рубли копейки
Сумма цифрами в валюте проведения 080 . . . . ,
Код драг. металлов и драг. камней, ювелирных изделий и лома таких изделий * 085
Основание совершения операции 090











Признак необычной операции * 100
Признак подозрительности операции 110


Дополнительная информация 120






Сведения об операции представлены на листах: количество листов:
из них сведения по физическим лицам: по юридическим лицам:
Подпись ответственного лица организации: /
/
/
(подпись строго в квадрат) /
/
/
М.П. (ставить строго в контур)

Лист 02

Форма 2-СПДр
Лист 02
Номер сообщения
Дата сообщения . .
Сведения об организации, осуществляющей операцию
Тип организации * (заполняется из справочника) 130
Полное наименование 140




Краткое наименование 150


ИНН 160
Код причины постановки на учет (КПП) 170
ОКПО180
Код иностранной организации (КИО) 190
Регистрационный номер в стране регистрации 200
Наименование регистрирующего органа 210
Дата регистрации 220 . .
день месяц год
Адрес (места нахождения юридического лица)
Страна места регистрации * (заполняется из справочника) 230 -
Код субъекта РФ (для России) * 240
Район 250
Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) 260
Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) 270
Дом 280
Корпус (строение, владение) 290
Квартира (офис) 300
Адрес места нахождения и места фактической деятельности юридического лица совпадают
(в случае совпадения отметить знаком Х) 		310
Адрес (места фактической деятельности)
Страна места нахождения * (заполняется из справочника) 320 -
Код субъекта РФ (для России) * 330
Район 340
Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) 350
Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) 360
Дом 370
Корпус (строение, владение) 380
Квартира (офис) 390
Код города 400
Телефон 410

Лист N Ю

Форма 2-СПДр
Лист N Ю
Номер сообщения
Дата сообщения . .
Сведения о юридическом лице - участнике операции
Отношение к операции * 420 -
Полное наименование 430




Краткое наименование 440


ИНН 450
Код причины постановки на учет (КПП) 460
ОКПО470
Код иностранной организации (КИО) 480
Регистрационный номер в стране регистрации 490
Наименование регистрирующего органа 500
Дата регистрации 510 . .
день месяц год
Адрес (места нахождения юридического лица)
Страна места регистрации * (заполняется из справочника) 520 -
Код субъекта РФ (для России) * 530
Район 540
Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) 550
Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) 560
Дом 570
Корпус (строение, владение) 580
Квартира (офис) 590
Адрес места нахождения и места фактической деятельности юридического лица совпадают
(в случае совпадения отметить знаком Х) 		600
Адрес (места фактической деятельности)
Страна места нахождения * (заполняется из справочника) 610 -
Код субъекта РФ (для России) * 620
Район 630
Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) 640
Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) 650
Дом 660
Корпус (строение, владение) 670
Квартира (офис) 680



Лист N Ф

Форма 2-СПДр
Лист N Ф
Номер сообщения
Дата сообщения . .
Сведения о физическом лице - участнике операции
Отношение к операции * 690 -
Тип физического лица * 700
Фамилия 710
Имя 720
Отчество 730
ИНН 740
Для ПБОЮЛ:
Регистрационный номер в стране регистрации 750
Наименование регистрирующего органа 760
Дата регистрации 770 . .
день месяц год
Адрес регистрации по месту жительства
Страна места регистрации * (заполняется из справочника) 780 -
Код субъекта РФ (для России) * 790
Район 800
Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) 810
Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) 820
Дом 830
Корпус (строение, владение) 840
Квартира (офис) 850
Адрес регистрации и пребывания совпадают
(в случае совпадения отметить знаком Х) 		860
Адрес пребывания
Страна места нахождения * (заполняется из справочника) 870 -
Код субъекта РФ (для России) * 880
Район 890
Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) 900
Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) 910
Дом 920
Корпус (строение, владение) 930
Квартира (офис) 940
Документ, удостоверяющий личность * 950 -
Серия 960
Номер 965
Дата выдачи 970 . .
день месяц год
Кем выдан 975
Дата рождения 980 . .
день месяц год
Место рождения:
Страна * (заполняется из справочника) 985 -
Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) 990
Гражданство * 995 -

Приложение N 3
к Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации
по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
от 3 сентября 2002 г. N 62

  • Главная
  • ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 (ред. от 04.06.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ