Форма 2-СПД-р ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 (ред. от 04.06.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Действия

Главная
ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 (ред. от 04.06.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

отменен/утратил силу Редакция от 04.06.2003 Подробная информация

ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 (ред. от 04.06.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Форма 2-СПД-р

(в ред. Приказа КФМ РФ от 04.06.2003 N 64)

Лист 01

Форма 2-СПДр

Лист 01

Номер сообщения

Вид документа

1 - основной,

2 - корректирующий,

Дата сообщения

3 - заменяющий

Сведения по операции с денежными средствами или иным имуществом

Номер сообщения

010

Дата сообщения (заполняется цифрами)

020

день

месяц

год

Признак операции, связанной с
финансированием терроризма

030

Дата операции (заполняется цифрами)

040

день

месяц

год

Код вида операции * (заполняется из справочника)

050

Код валюты * (заполняется из справочника)

060

Курс валюты

070

рубли

копейки

Сумма цифрами в валюте проведения

080

Код драг. металлов и драг. камней, ювелирных изделий и лома таких изделий *

085

Основание совершения операции

090

Признак необычной операции *

100

Признак подозрительности операции

110

Дополнительная информация

120

Сведения об операции представлены на листах:

количество листов:

из них сведения по физическим лицам:

по юридическим лицам:

Подпись ответственного лица организации:

(подпись строго в квадрат)

М.П. (ставить строго в контур)

Лист 02

			Форма 2-СПДр

				Лист 02

	Номер сообщения

	Дата сообщения				.		.

Сведения об организации, осуществляющей операцию
Тип организации * (заполняется из справочника)		130

Полное наименование		140





Краткое наименование		150



ИНН		160

Код причины постановки на учет (КПП)		170

ОКПО		180

Код иностранной организации (КИО)		190

Регистрационный номер в стране регистрации		200

Наименование регистрирующего органа		210

Дата регистрации		220			.		.
				день		месяц		год
Адрес (места нахождения юридического лица)
Страна места регистрации * (заполняется из справочника)		230				-

Код субъекта РФ (для России) *		240

Район		250

Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.)		260

Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.)		270

Дом		280

Корпус (строение, владение)		290

Квартира (офис)		300

Адрес места нахождения и места фактической деятельности юридического лица совпадают (в случае совпадения отметить знаком Х)		310

Адрес (места фактической деятельности)
Страна места нахождения * (заполняется из справочника)		320				-

Код субъекта РФ (для России) *		330

Район		340

Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.)		350

Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.)		360

Дом		370

Корпус (строение, владение)		380

Квартира (офис)		390

Код города		400

Телефон		410

Лист N Ю

			Форма 2-СПДр

				Лист N					Ю

	Номер сообщения

	Дата сообщения				.		.

Сведения о юридическом лице - участнике операции
Отношение к операции *		420				-

Полное наименование		430





Краткое наименование		440



ИНН		450

Код причины постановки на учет (КПП)		460

ОКПО		470

Код иностранной организации (КИО)		480

Регистрационный номер в стране регистрации		490

Наименование регистрирующего органа		500

Дата регистрации		510			.		.
				день		месяц		год
Адрес (места нахождения юридического лица)
Страна места регистрации * (заполняется из справочника)		520				-

Код субъекта РФ (для России) *		530

Район		540

Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.)		550

Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.)		560

Дом		570

Корпус (строение, владение)		580

Квартира (офис)		590

Адрес места нахождения и места фактической деятельности юридического лица совпадают (в случае совпадения отметить знаком Х)		600

Адрес (места фактической деятельности)
Страна места нахождения * (заполняется из справочника)		610				-

Код субъекта РФ (для России) *		620

Район		630

Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.)		640

Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.)		650

Дом		660

Корпус (строение, владение)		670

Квартира (офис)		680

Лист N Ф

			Форма 2-СПДр

				Лист N					Ф

	Номер сообщения

	Дата сообщения				.		.

Сведения о физическом лице - участнике операции
Отношение к операции *		690				-

Тип физического лица *		700

Фамилия		710

Имя		720

Отчество		730

ИНН		740
Для ПБОЮЛ:
Регистрационный номер в стране регистрации		750

Наименование регистрирующего органа		760

Дата регистрации		770			.		.
				день		месяц		год
Адрес регистрации по месту жительства
Страна места регистрации * (заполняется из справочника)		780				-

Код субъекта РФ (для России) *		790

Район		800

Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.)		810

Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.)		820

Дом		830

Корпус (строение, владение)		840

Квартира (офис)		850

Адрес регистрации и пребывания совпадают (в случае совпадения отметить знаком Х)		860

Адрес пребывания
Страна места нахождения * (заполняется из справочника)		870				-

Код субъекта РФ (для России) *		880

Район		890

Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.)		900

Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.)		910

Дом		920

Корпус (строение, владение)		930

Квартира (офис)		940


Документ, удостоверяющий личность *		950				-

Серия		960

Номер		965

Дата выдачи		970			.		.
				день		месяц		год
Кем выдан		975

Дата рождения		980			.		.
				день		месяц		год
Место рождения:
Страна * (заполняется из справочника)		985				-

Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.)		990

Гражданство *		995				-

Приложение N 3
к Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации
по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
от 3 сентября 2002 г. N 62

Главная
ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 (ред. от 04.06.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Наименование документ	ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 (ред. от 04.06.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
Вид документа	приказ, инструкция, рекомендации
Принявший орган	кфм рф
Номер документа	62
Дата принятия	01.01.1970
Дата редакции	04.06.2003
Номер регистрации в Минюсте	3860
Дата регистрации в Минюсте	11.10.2002
Статус	отменен/утратил силу
Публикация	В данном виде документ опубликован не был (в ред. от 03.09.2002 - "Российская газета", N 200, 22.10.2002 "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 45, 2002)
Навигатор	Примечания

Законодательная база Российской Федерации

Бесплатная консультация

Навигация

Федеральное законодательство

Действия