в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 (ред. от 04.06.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
отменен/утратил силу Редакция от 04.06.2003 Подробная информация
ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 (ред. от 04.06.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Лист N Ф

Форма 2-СПДр
Лист N Ф
Номер сообщения
Дата сообщения . .
Сведения о физическом лице - участнике операции
Отношение к операции * 690 -
Тип физического лица * 700
Фамилия 710
Имя 720
Отчество 730
ИНН 740
Для ПБОЮЛ:
Регистрационный номер в стране регистрации 750
Наименование регистрирующего органа 760
Дата регистрации 770 . .
день месяц год
Адрес регистрации по месту жительства
Страна места регистрации * (заполняется из справочника) 780 -
Код субъекта РФ (для России) * 790
Район 800
Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) 810
Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) 820
Дом 830
Корпус (строение, владение) 840
Квартира (офис) 850
Адрес регистрации и пребывания совпадают
(в случае совпадения отметить знаком Х) 		860
Адрес пребывания
Страна места нахождения * (заполняется из справочника) 870 -
Код субъекта РФ (для России) * 880
Район 890
Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) 900
Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.) 910
Дом 920
Корпус (строение, владение) 930
Квартира (офис) 940
Документ, удостоверяющий личность * 950 -
Серия 960
Номер 965
Дата выдачи 970 . .
день месяц год
Кем выдан 975
Дата рождения 980 . .
день месяц год
Место рождения:
Страна * (заполняется из справочника) 985 -
Населенный пункт (город, село, поселок и т.д.) 990
Гражданство * 995 -

Приложение N 3
к Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации
по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
от 3 сентября 2002 г. N 62

  • Главная
  • ПРИКАЗ КФМ РФ от 03.09.2002 N 62 (ред. от 04.06.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ