Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ФТС РФ от 11.01.2008 N 11 (ред. от 18.06.2008) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ДЕЙСТВИЯХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТОВ ПРОФИЛЕЙ РИСКОВ, ПРИМЕНЕНИИ ПРОФИЛЕЙ РИСКОВ ПРИ ТАМОЖЕННОМ КОНТРОЛЕ, ИХ АКТУАЛИЗАЦИИ И ОТМЕНЕ"

В целях выявления рисков, возникающих при таможенном оформлении и таможенном контроле, должностные лица таможенных органов используют следующие источники информации, имеющиеся в таможенном органе:

1) базы данных электронных копий поданных, а также зарегистрированных и оформленных ГТД;

2) базы данных электронных уведомлений о направлении товаров;

3) базы данных электронных копий деклараций таможенной стоимости (ДТС) и корректировок таможенной стоимости (КТС);

4) базы данных электронных копий таможенных приходных ордеров (ТПО);

5) базы данных автотранспортных средств;

6) базы данных фактического вывоза товаров;

7) электронные справочники НСИ;

8) базы данных электронных журналов;

9) центральный реестр субъектов ВЭД (ЦРСВЭД);

10) базу данных информационного обмена с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF);

11) базу данных информационного обмена с Государственной таможенной службой Украины (ГТС Украины);

12) базу данных информационного обмена с Министерством государственных доходов Республики Казахстан;

13) базу данных информационного обмена с Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики;

14) базы данных информационного обмена с таможенными службами других иностранных государств (по мере заключения соответствующих соглашений);

15) базу данных внешней торговли ЕС;

16) базу данных внешней торговли стран - участниц СНГ;

17) базу данных по итогам внешней торговли МВФ;

18) базу данных внешней торговли ООН (Comtrade);

19) базу данных международной торговли;

20) базы данных паспортов сделок;

21) центральную базу данных по валютному контролю;

22) образцы оттисков печатей уполномоченных банков и других компетентных органов, используемых для целей валютного контроля и контроля за исполнением внешнеторговых бартерных сделок;

23) базы данных информационного обмена с министерствами, федеральными службами и агентствами, а также иными организациями (по мере заключения соответствующих соглашений);

24) базы данных, содержащие информацию об уголовных делах и делах об административных правонарушениях;

25) единый информационный банк данных правоохранительных органов для обмена информацией о физических и юридических лицах, подозреваемых в незаконном обороте и контрабанде оружия;

26) ценовую информацию, представленную таможенным органам производителями товаров;

27) базы данных, созданные самостоятельно;

28) бумажные носители ГТД, ТД, ДТС, КТС, актов таможенных досмотров (осмотров), а также коммерческих и транспортных документов;

29) оперативную информацию;

30) обращения и жалобы граждан и юридических лиц;

31) запросы и информацию иных контролирующих государственных органов, органов местного самоуправления и общественных объединений;

32) запросы депутатов федеральных и местных представительных органов государственной власти;

33) информацию, полученную из средств массовой информации;

34) информацию, полученную в результате оперативно-розыскной деятельности;

35) информацию, полученную в результате расследования уголовных дел и дел об административных правонарушениях;

36) информацию, содержащуюся в правовых актах, изданных по результатам проверок деятельности таможенных органов;

37) информацию, представленную субъектами ВЭД на добровольной основе;

38) информацию, содержащуюся в актах законодательства Российской Федерации, регулирующих таможенную и внешнеэкономическую деятельность;

39) иные источники информации, в том числе собственные аналитические материалы, сведения из независимых источников информации, прайс-листы производителей товаров, прейскуранты цен, анализ конъюнктуры рынка, данные информационной сети Интернет.

Информация о рисках может быть передана в координирующее подразделение ФТС России любым заинтересованным лицом через официальный сайт ФТС России в сети Интернет (www.customs.ru) <8>.

<8> С момента доработки и применения КПС "Web-сервер ФТС России".

Порядок регистрации такой информации и ее использования координирующим подразделением ФТС России для целей анализа и управления рисками устанавливается иным правовым актом ФТС России.

Приложение N 5
к Инструкции о действиях
должностных лиц таможенных
органов при подготовке
и рассмотрении проектов
профилей рисков, применении
профилей рисков
при таможенном контроле,
их актуализации и отмене