Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ЦБ РФ от 27.09.96 N 02-368 (ред. от 18.09.97) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИИ N 49 "О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

нахождения кредитной организации

105. Изменение места нахождения (почтового адреса) кредитной организации регистрируется территориальным учреждением Банка России по предполагаемому месту ее обслуживания или Банком России.

106. Изменение места нахождения (почтового адреса) кредитной организации может сопровождаться:

- изменением почтового адреса с сохранением корреспондентского счета в том же расчетно - кассовом центре территориального учреждения Банка России;

- изменением почтового адреса и расчетно - кассового центра в том же территориальном управлении Банка России;

- изменением почтового адреса, расчетно - кассового центра и территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации.

107. Изменению места нахождения (почтового адреса), связанного с переходом на расчетно - кассовое обслуживание в другой расчетно - кассовый центр (операционное управление) Центрального банка Российской Федерации, должно предшествовать урегулирование вопросов, связанных с кредитно - расчетными взаимоотношениями между кредитной организацией и Центральным банком Российской Федерации.

108. Изменение места нахождения (почтового адреса) кредитной организации, не связанное с изменением населенного пункта, не влечет замены ее лицензии и регистрируется территориальным учреждением Банка России по новому месту обслуживания кредитной организации.

Изменение места нахождения (почтового адреса) кредитной организации, связанное с изменением населенного пункта, влечет необходимость замены ее лицензии и регистрируется в Банке России.

109. Для регистрации вносимого в устав изменения, касающегося места нахождения (почтового адреса), кредитная организация представляет в территориальное учреждение Банка России по предполагаемому месту обслуживания дополнительно к документам, указанным в пункте 81 настоящей Инструкции, информацию об уведомлении ее кредиторов о принятом решении и подтверждение территориального учреждения об отсутствии задолженности по корреспондентскому счету.

110. При принятии положительного решения территориальное учреждение Банка России на следующий рабочий день после даты согласования изменения места нахождения в уставе кредитной организации направляет:

- уведомление территориальному учреждению Банка России по предшествующему месту обслуживания кредитной организации о согласовании им ее нового места нахождения (почтового адреса) с указанием присвоенных ей новых банковских реквизитов и с информацией о возможности закрытия и переводе остатка средств с корреспондентского счета платежным поручением кредитной организации в расчетно - кассовый центр по новому месту нахождения кредитной организации;

в кредитную организацию:

- уведомление о необходимости представления в его адрес экземпляра устава кредитной организации для внесения на его титульный лист соответствующей записи о регистрации изменения места нахождения (почтового адреса) кредитной организации в уставе (Приложение N 23);

в Банк России:

- заключение территориального учреждения Банка России, содержащее подробную информацию о том, что:

изменение места нахождения (почтового адреса) кредитной организации было согласовано при условии отсутствия у нее в этот момент задолженности по кредитам (процентам за кредит) перед Банком России, задолженности перед бюджетами и дебетового сальдо по корреспондентскому счету;

новое помещение кредитной организации соответствует требованиям по техническому оборудованию банковского помещения и укрепленности кассового узла;

в территориальное учреждение представлены копии писем кредитной организации об уведомлении всех ее кредиторов и вкладчиков об изменении места нахождения (почтового адреса) кредитной организации;

соответствующие записи внесены на титульные листы экземпляров устава кредитной организации, хранящихся в кредитной организации и в территориальном учреждении Банка России;

- экземпляр согласованного территориальным учреждением Банка России изменения места нахождения (почтового адреса) в уставе кредитной организации за подписью председателя совета кредитной организации или уполномоченного на это собранием лица (Приложение N 22).

111. После внесения в устав кредитной организации записи о согласовании изменения ее места нахождения (почтового адреса) кредитной организации возвращается ее экземпляр устава и выдается экземпляр согласованных территориальным учреждением Банка России изменений в устав кредитной организации, являющихся неотъемлемой частью ее устава.

112. Банк России (Департамент лицензирования банковской и аудиторской деятельности) не позднее трех дней после получения согласованного территориальным учреждением Банка России изменения места нахождения (почтового адреса) кредитной организации делает соответствующую запись на титульном листе экземпляра устава кредитной организации, находящегося в Банке России.

113. Если изменение места нахождения (почтового адреса) кредитной организации влечет за собой внесение изменения на титульном листе устава, то лицензия на осуществление банковских операций подлежит замене при соблюдении условий, предусмотренных п. п. 107, 109, настоящей Инструкции в следующем порядке.

Территориальное учреждение Банка России по новому месту обслуживания кредитной организации направляет в Банк России 3 экземпляра изменения места нахождения (почтового адреса) в уставе кредитной организации (Приложение N 24) и свое положительное заключение, содержащее подробную информацию о том, что:

у кредитной организации отсутствует задолженность по кредитам (процентам за кредит) перед Банком России, задолженность перед бюджетами и дебетовое сальдо по корреспондентскому счету;

новое помещение кредитной организации соответствует требованиям по техническому оборудованию банковского помещения и укрепленности кассового узла;

в территориальное учреждение представлены копии писем кредитной организации об уведомлении всех ее кредиторов и вкладчиков об изменении места нахождения (почтового адреса) кредитной организации.

Банк России согласует изменение места нахождения кредитной организации в ее уставе и принимает решение о выдаче ей лицензии с указанием нового места нахождения в порядке, установленном п. п.103, 104 настоящей Инструкции.

114. Информация об изменении места нахождения (почтового адреса) кредитной организации публикуется в "Вестнике Банка России".

Глава 14. Согласование изменений, вносимых в состав