Законодательная база Российской Федерации

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 01.12.2003 N 108-И (ред. от 13.01.2005) "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНСПЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКА РОССИИ)"

                  РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ\r\n                  КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)\r\n \r\n          (в ред. Указания ЦБ РФ от 13.01.2005 N 1544-У)\r\n 

      ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)         
                                                                  
                                        Для служебного пользования
                                        Экз. N _____              
                                                                  
              РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ                 
__________________________________________________________________
(полное официальное наименование и регистрационный номер кредитной
           организации, ОГРН; полное наименование                 
              и порядковый номер ее филиала) <1>                  
                                                                  
N ___________                            от "___"__________20_года
                                                                  
   В соответствии со статьей 73 Федерального закона "О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)" <2>                 
ОБЯЗЫВАЮ:                                                         
   1._____________________________________________________________
          (структурное подразделение Банка России <3>)            
провести в срок с ___________20__ года по __________ 20__ года <4>
комплексную или тематическую проверку_____________________________
__________________________________________________________________
 (полное официальное наименование кредитной организации, полное   
                  наименование ее филиала) <1>                    
   2._____________________________________________________________
     (указывается соответствующее должностное лицо Банка России)  
сформировать рабочую группу <5> для проведения проверки;         
   3._____________________________________________________________
     (указывается соответствующее должностное лицо Банка России)  
подготовить задание на проведение проверки <6>.                   
   4. Установить проверяемый период с "___"____________20_ года по
"___"______________20_ года.                                      
   5. Иные   распоряжения,   касающиеся   организации,  проведения
проверки и представления ее результатов.                          
                                                                  
   Должностное лицо Банка России,                               
   обладающее правом поручать                                   
   проведение проверки                   _________________________
                                        (подпись и ее расшифровка)
                                            м.п. Банка России     
                                      (территориального учреждения
                                              Банка России        
                                         или иного структурного   
                                       подразделения Банка России)
                                                                  

 \r\n
\r\n   <1> Указывается основной  государственный регистрационный номер\r\nкредитной  организации  по данным Единого государственного реестра\r\nюридических    лиц   (ОГРН),   регистрационный   номер   кредитной\r\nорганизации  (порядковый  номер ее филиала), присвоенный кредитной\r\nорганизации  (ее  филиалу)  Банком  России  и содержащийся в Книге\r\nгосударственной    регистрации   кредитных   организаций;   полное\r\nофициальное  наименование  и местонахождение проверяемой кредитной\r\nорганизации  (полное  наименование  и местонахождение проверяемого\r\nфилиала). \r\n   <2> При    проведении    проверок  в  случаях,  предусмотренных\r\nнормативным актом Банка России об особенностях проведения проверок\r\nс  участием  служащих  Агентства, следует дополнительно указывать,\r\nчто   проверка   проводится  в  соответствии  со  статьей  27  или\r\nстатьей  32  Федерального закона "О страховании вкладов физических\r\nлиц в банках Российской Федерации". \r\n   <3> Наименование  территориального учреждения Банка России либо\r\nинспекционного и иного структурного подразделения территориального\r\nучреждения  Банка  России, которыми должна быть проведена проверка\r\nкредитной организации (ее филиала). \r\n   <4> Указывается   предполагаемая   дата   завершения   проверки\r\nкредитной организации (ее филиала). \r\n   Даты завершения  проверок филиалов (представительств) кредитной\r\nорганизации и (или) внутренних структурных подразделений кредитной\r\nорганизации (ее филиала) вне местонахождения кредитной организации\r\n(ее   филиала)  должны  предшествовать  дате  завершения  проверки\r\nголовного  офиса  кредитной  организации не менее чем на 5 рабочих\r\nдней. \r\n   <5> При проведении проверки в случаях, предусмотренных статьями\r\n27 и 32 Федерального закона  "О страховании вкладов физических лиц\r\nв банках Российской Федерации" и нормативным актом Банка России об\r\nособенностях   проведения  проверок  банков  с  участием  служащих\r\nАгентства,  дополнительно  указывается:  "с  привлечением служащих\r\nгосударственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов". \r\n   В  распоряжении  на  проведение  проверки может быть определено\r\nдолжностное лицо, которому представляется акт проверки и докладная\r\nзаписка о результатах проверки. \r\n   <6> Указываются  должностные  лица  Банка России либо работники\r\nсоответствующих    структурных    подразделений    Банка   России,\r\nобязанность  которых  подготовить  задание  на проведение проверки\r\nпредусмотрена   распорядительным   или  иным  актом  Банка  России\r\n(самостоятельно или по согласованию с Агентством). \r\n \r\n \r\n 

Приложение 8
к Инструкции Банка России
от 1 декабря 2003 г.
N 108-И
"Об организации
инспекционной деятельности
Центрального банка
Российской Федерации
(Банка России)"