Автором инициативы выступило Правительство России. Оно указало на необходимость создания системы обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации клиентов, между банками, которые входят в единую структуру.
При этом у головной организации будет отдельная обязанность — разработка целевых правил внутреннего контроля по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Также нужно будет установить правила обмена информацией и контролировать их соблюдение.
